ТОВ "ФК "ЕЛІТ ФІНАНС"

40340222

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЛІТ ФІНАНС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

40340222

copy

copied

Registration date

14.03.2016 (9 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

Наваренко Володимир Георгійович kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

20 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 4 686

Other:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
64.92 Інші види кредитування
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 5, місто Київ, пл.Солом'янська, будинок
Web page:	tys.evgsmpttiblb.zjhy Date of update 16.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380935123451 Date of update 16.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 40340222

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS;DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЕКСІМ"

Founder’s USREOU code 42578487

Founder address: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 8 000 000.00 UAH

Share (%): 40,00%

Будник Юрій Володимирович

Founder address: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 22, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 12 000 000.00 UAH

Share (%): 60,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Будник Юрій Володимирович
Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 21, квартира 11

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 27.66

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions FINANSOVA KOMPANIIA ELIT FINANS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

11 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.06.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 403402226583

Registration Date: 11.08.2023

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 14.03.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 14.03.2016

Registration number: 265516042560

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 14.03.2016

Registration number: 10000000581002

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
16.06.2025	Decision	Civil	128118993	176/1825/25
16.06.2025	Court ruling	Civil	128128246	708/651/25
16.06.2025	Decision	Civil	128122316	303/2968/25
13.06.2025	Court ruling	Civil	128091888	335/5083/25
13.06.2025	Decision	Civil	128089246	176/1199/25
13.06.2025	Decision	Civil	128104692	642/2678/25
13.06.2025	Decision	Civil	128104676	644/3290/25
13.06.2025	Decision	Civil	128104685	638/5386/25
13.06.2025	Court ruling	Civil	128094705	711/3929/25
13.06.2025	Decision	Civil	128094514	569/6822/25

YouControl registered legal persons/individuals change log - 188

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
08.08.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "ELIT FINANS" ( TOV "FK "ELIT FINANS")
08.08.2024	Change of a size of the authorized capital		20,000,000 UAH
08.08.2024	Change the address		Ukrayina, 5, misto Kyyiv, pl.Solomianska, budynok Phone: +(*)-**-- Website: .*********.***

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" data

Get legal information on legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС". "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" was registered on 14.03.2016. Authorised person of legal entity is Наваренко Володимир Георгійович. The corporate seat of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" is Україна, **, місто Київ, пл.Солом'янська, будинок **.

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" Background

The main line of business is 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Undertaking "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" is assigned EDRPOU code 40340222. The authorised capital of legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" amounts to 20 000 000.00 UAH. "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter F.