ТОВ "СЛАВ АБЗ"

40110681

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 13.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 13.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЛАВ АБЗ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 13.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

40110681

copy

copied

Registration date

09.11.2015 (9 years 2 months)

copy

copied

Authorised person

КУРБАНОВ ВАСИЛЬ РАСУЛОВИЧ
КУРБАНОВ ВАСИЛЬ РАСУЛОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

500 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

Total for this NACE code: 815

Other:

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.20 Технічні випробування та дослідження
42.11 Будівництво доріг і автострад
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Донецька обл., Слов'янський р-н, місто Миколаївка(пн), ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок **А

Phone number:

+380501880807

Date of update 13.01.2025

Participants and beneficiaries 40110681

Date of update 13.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING, DIRECTOR, AUDIT COMMISSION

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВ ГРУПП"

Founder’s USREOU code 40875123

Founder address: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок **/**, офіс ** ЛІТЕРА "А"

Amount of contribution to authorized capital: 45 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНЕНЕРДЖІ ФІНАНС"

Founder’s USREOU code 41179807

Founder address: Україна, **0, місто Київ, ПРОВУЛОК ХРЕСТОВИЙ, будинок **, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 455 000.00 UAH

Share (%): 91,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛОМАКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Артема, будинок 112, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 90.09

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions SLAV ABZ

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

15 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 13.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 13.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 401106805227

Registration Date: 01.12.2015

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.11.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, СЛОВ'ЯНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(СЛОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 09.11.2015

Registration number: 052215169952

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, СЛОВ'ЯНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(СЛОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 09.11.2015

Registration number: 10000000507988

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЛАВ АБЗ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Asfaltobeton. ash.dr.shch.b.np.i.bnd 70/100 – dstu b v.2.7-119:2011 (44110000-4 konstruktsiyni materialy); asfaltobeton. ash.dr.shch.b.np.i.bnd 70/100 – dstu b v.2.7-119:2011 (44110000-4 konstruktsiyni materialy) 500 tonna	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "DILNYTSIA PO REMONTU, UTRYMANNIU AVTOSHLIAKHIV TA SPORUDZHEN NA NYKH"	12.08.2024	2 899 500
Emulsiia eksh 60 - 40 t; bitumna emulsiia eksh-60 40 tonna	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "KOMUNSERVIS" KOSTIANTYNIVSKOYI MISKOYI RADY	15.07.2024	969 960
Asfaltobeton. ash.dr.shch.b.np.i.bnd 70/100 – dstu b v.2.7-119:2011 (44110000-4 konstruktsiyni materialy); asfaltobeton. ash.dr.shch.b.np.i.bnd 70/100 – dstu b v.2.7-119:2011 (44110000-4 konstruktsiyni materialy) 500 tonna	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "DILNYTSIA PO REMONTU, UTRYMANNIU AVTOSHLIAKHIV TA SPORUDZHEN NA NYKH"	01.07.2024	2 897 000

Court Register — 12 of documents

Date of update 13.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
07.11.2024	Court ruling	Administrative	122882990	280/3623/24
10.10.2024		Administrative	122305859	280/3623/24
12.08.2024	Court ruling	Administrative	121034281	280/3623/24
22.07.2024	Court ruling	Administrative	120578630	280/3623/24
27.06.2024	Decision	Administrative	120030554	280/3623/24
17.08.2023	Court ruling	Criminal	116046198	752/9179/23
03.05.2023	Court ruling	Economic	110688209	905/311/23
17.08.2021	Court ruling	Economic	99084618	904/2078/19
23.10.2020	Court ruling	Administrative	92442764	200/14996/18-а
28.09.2020	Decision	Administrative	91969233	560/4215/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
08.11.2015	Change the address		84105, DONETSKA OBL., MISTO SLOVIANSK, VULYTSIA KRAMATORSKA, BUDYNOK **
09.11.2015	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SLAV ABZ"
29.03.2016	Change the address	84105, DONETSKA OBL., MISTO SLOVIANSK, VULYTSIA KRAMATORSKA, BUDYNOK **	DONETSKA OBLAST/M.DONETSK SLOVIANSK VUL.KRAMATORSKA BUD.** Phone: +()--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"СЛАВ АБЗ" Information

Get a complete profile about the "СЛАВ АБЗ" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist security services in making decisions about whether to work with this contractor. This material is available in a government registry. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 40110681. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "СЛАВ АБЗ" is located in according to our catalog for the letter S, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Донецька обл., Слов'янський р-н, місто Миколаївка(пн), ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок **А. Furthermore, our system can uncover even more in-depth information.

"СЛАВ АБЗ" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "СЛАВ АБЗ" include its Курбанов Василь Расулович, Курбанов Василь Расулович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВ ГРУПП", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНЕНЕРДЖІ ФІНАНС". With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter S in our catalog.