Utmost care required 2
Need to be careful 2
No special attention required 2
536 factors verified
Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.
Express Analysis module
Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.
Sample analytics results
LIMITED LIABILITY COMPANY
Total for this NACE code: 39 473
11 616 – Legal entities
27 857 – IE
Location of the legal entity: | 04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок **А, Н/П № ** |
E-mail: |
*************@******.****
Date of update 10.03.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Phone number: |
+380972526843
Date of update 10.03.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.
This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.
Taxpayer identification number (cancelled): 400003926594
Date of cancellation of VAT payer registration: 31.03.2017
Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year
Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES
ID code of body: 21680000
Date of registration: 10.09.2015
ID code of body: 39561761
Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків);
Date of registration: 09.09.2015
Registration number: 265915133729
ID code of body: 39561761
Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Date of registration: 09.09.2015
Registration number: 10000000469165
Approval Date | Form of decision | Form of court proceedings | Decision No. | Case No. |
10.08.2018 | Court decree | Criminal | 75986884 | 757/38718/18-к |
10.08.2018 | Court decree | Criminal | 75987586 | 757/38734/18-к |
10.08.2018 | Court decree | Criminal | 75986896 | 757/38744/18-к |
10.08.2018 | Court decree | Criminal | 75986656 | 757/38737/18-к |
10.08.2018 | Court decree | Criminal | 75986835 | 757/38733/18-к |
07.08.2018 | Court decree | Criminal | 75969241 | 757/38194/18-к |
07.08.2018 | Court decree | Criminal | 75969240 | 757/38200/18-к |
07.08.2018 | Court decree | Criminal | 75969751 | 757/38203/18-к |
07.08.2018 | Court decree | Criminal | 75969248 | 757/37978/18-к |
07.08.2018 | Court decree | Criminal | 76745178 | 757/38198/18-к |
Date | Event | Past | Present |
08.09.2015 | Change the address |
04060, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA VAVYLOVYKH, BUDYNOK **, OFIS ** |
|
09.09.2015 | Change of the legal entity name |
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FOR TREYD LTD"
|
|
09.11.2015 | Change the address |
04060, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA VAVYLOVYKH, BUDYNOK **, OFIS ** |
04053, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, PROVULOK BEKHTERIVSKYY, BUDYNOK **A, N/P № ** |