ТОВ "ТЕЛФОРД ТРЕЙД"

39952911

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 27.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 27.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛФОРД ТРЕЙД

copy

copied

Legal entity's status
(as of 27.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

39952911

copy

copied

Registration date

17.08.2015 (9 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

Трофимова Тамара Степанівна kerivnyk (zhidno statutu)

copy

copied

The size of the authorized capital

10 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

Total for this NACE code: 5 102

Other:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 6, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Дніпровські пороги, будинок -, квартира
E-mail:	******.**@**.** Date of update 14.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380509999950 Date of update 14.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39952911

Date of update 27.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING, EXECUTIVE BODY - BY DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Трофимова Тамара Степанівна

Founder address: Україна, 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Військбуд, будинок 21, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 10 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Трофимова Тамара Степанівна
Україна, 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Військбуд, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 28.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.02.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 399529108288

Registration Date: 01.01.2016

(as of 11.09.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 18.08.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 17.08.2015

Registration number: 082815118925

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 17.08.2015

Registration number: 10000000453191

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛФОРД ТРЕЙД

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Elektrychnyy kushchoriz (dk 021:2015: 42650000-7 ruchni instrumenty pnevmatychni chy motoryzovani; dk 021:2015: 42652000-1 elektromekhanichni ruchni instrumenty); elektrychnyy kushchoriz (dk 021:2015: 42650000-7 ruchni instrumenty pnevmatychni chy motoryzovani; dk 021:2015: 42652000-1 elektromekhanichni ruchni instrumenty) 1 shtuky	Komunalnyy zaklad osvity "Litsey "Sokil" Dnipropetrovskoyi oblasnoyi rady"	15.12.2020	5 090

Court Register — 10 of documents

Date of update 27.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
24.04.2025	Court ruling	Economic	126833519	920/162/23
23.04.2025	Court ruling	Economic	126799699	920/162/23
22.04.2025	Court ruling	Economic	126799694	920/162/23
16.04.2025	Court ruling	Economic	126714756	920/162/23
11.04.2025	Court ruling	Economic	126534311	920/162/23
10.04.2025	Court ruling	Economic	126568871	920/162/23
03.04.2025	Court ruling	Economic	126324144	920/162/23
02.04.2025	Court ruling	Economic	126287962	920/162/23
01.04.2025	Court ruling	Economic	126258460	920/162/23
27.03.2025	Court ruling	Economic	126258432	920/162/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 29

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
27.05.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TELFORD TREYD" ( TOV "TELFORD TREYD")
27.05.2024	Change of a size of the authorized capital		10,000 UAH
27.05.2024	Change the address		Ukrayina, 6, Zaporizka obl., misto Zaporizhzhia, VULYTSIA PROFESORA TOLOKA, budynok , kvartyra ** Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТЕЛФОРД ТРЕЙД" Information

Get key information about the "ТЕЛФОРД ТРЕЙД" legal entity. Complete information about this legal entity will assist chief accountants in deciding whether to work with this entrepreneur. This data is located in an open registry. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 39952911. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТЕЛФОРД ТРЕЙД" is located in Zaporizhzhia according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Дніпровські пороги, будинок **-**, квартира **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth information.

"ТЕЛФОРД ТРЕЙД" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ТЕЛФОРД ТРЕЙД" include its Трофимова Тамара Степанівна, as well as Трофимова Тамара Степанівна. With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter T in our catalog.