ТОВ "КАСТОМ БРОКЕРІДЖ СЕРВІС"

39950846

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 12.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 12.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАСТОМС БРОКЕРІДЖ СЕРВІС

copy

copied

Short name

LLC "CBS"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 12.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

39950846

copy

copied

Registration date

14.08.2015 (9 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

БЄЛІК ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

10 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Total for this NACE code: 132 365

Other:

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, ВУЛИЦЯ ЗВЕНИГОРОДСЬКА , будинок **Д

Phone number:

+380632038874

Date of update 08.03.2023

Participants and beneficiaries 39950846

Date of update 12.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

БЄЛІК ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРАЗЬКА, будинок 1, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 10 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Бєлік Євген Валерійович
Україна, 02090, місто Київ, вул.Празька, будинок 2, квартира 112

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 13.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 399508426597

Registration Date: 01.11.2015

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 399508426597

Date of cancellation of VAT payer registration: 01.09.2017

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

(as of 11.04.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.08.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 14.08.2015

Registration number: 265915118251

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 14.08.2015

Registration number: 10000000452464

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2017	2018
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 2 of documents

Date of update 12.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
03.12.2024	Court decree	Economic	123557617	911/136/17
12.11.2024	Court decree	Economic	122982526	911/136/17
29.10.2024	Court decree	Economic	122637253	911/136/17
23.10.2024	Court decree	Economic	122497994	911/136/17
21.10.2024	Court decree	Economic	122498006	911/136/17
01.10.2024	Court decree	Economic	122054303	911/136/17
01.10.2024	Court decree	Economic	122219357	911/136/17
12.09.2024	Court decree	Economic	121561319	911/136/17
12.09.2024	Court decree	Economic	121561276	911/136/17
02.07.2024	Court decree	Economic	120119165	911/136/17

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
13.08.2015	Change the address		01135, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA POLTAVSKA, BUDYNOK **
14.08.2015	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KASTOMS BROKERIDZH SERVIS"
29.03.2016	Change the address	01135, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA POLTAVSKA, BUDYNOK **	M.KYYIV SHEVCHENKIVSKYY VUL.POLTAVSKA BUD.** Phone: +()--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КАСТОМС БРОКЕРІДЖ СЕРВІС" Information

Get key facts about the "КАСТОМС БРОКЕРІДЖ СЕРВІС" legal entity. Legal information about this legal entity will help owners in determining whether to work with this contractor. This information can be found in an open registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 39950846. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "КАСТОМС БРОКЕРІДЖ СЕРВІС" is located in according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, ВУЛИЦЯ ЗВЕНИГОРОДСЬКА , будинок **Д. Furthermore, our service can find even more in-depth information.

"КАСТОМС БРОКЕРІДЖ СЕРВІС" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "КАСТОМС БРОКЕРІДЖ СЕРВІС" include its Бєлік Євген Валерійович, as well as Бєлік Євген Валерійович. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter L in our catalog.