LIMITED LIABILITY COMPANY UNIVERSAL TERMINAL RISOIL (LLC UNIVERSAL TERMINAL RISOIL)

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No problems detected 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 03.12.2023

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ РИСОІЛ

copy

copied

Short name

LLC "UNIVERSAL TERMINAL RISOIL"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 03.12.2023)

Not in the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

39880732

copy

copied

Registration date

07.07.2015 (8 years 4 months)

copy

copied

Authorised person

Волошин Сергій Миколайович

copy

copied

The size of the authorized capital

9 646 352.16 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

52.10 Складське господарство

Total for this NACE code: 3 278

Other:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Одеська обл., місто Чорноморськ(з), вул.Транспортна, будинок **-А

Phone number:

+380487373405

Date of update 01.12.2023

Participants and beneficiaries 39880732

Date of update 03.12.2023

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ВИЩИЙ ОРГАН- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН- ДИРЕКЦІЯ

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИСОІЛ С.А."

Founder address: Швейцарія, місто Женева, вулиця Ле-Корбюз'є, 8, ШВЕЙЦАРІЯ.Швейцарія, місто Женева, вулиця Ле-Корбюз'є, 2, ШВЕЙЦАРІЯ.

Amount of contribution to authorized capital: 9 646 352.16 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Мінов Олександр Дмитрович
Україна, 68602, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул.Нахімова, будинок 222, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Хаджишвілі Шота
Україна, 65000, Одеська обл., місто Одеса, пров.Сабанський, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC "UNIVERSAL TERMINAL RISOIL"

Trademarks

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

3 licenсes

Sanctions lists check

Only at paid licenses get your free trial

Countries

Amount of sanction lists

8 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions list of Canada

Sanctions List of EU

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 04.12.2023)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 01.12.2023)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 398807315531

Date of registration: 01.12.2015

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Юридичний департамент Одеської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.07.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.07.2015

Registration number: 5452

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.07.2015

Registration number: 10000000428425

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2018	2019	2020	2021	2022
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 13 of documents

Date of update 03.12.2023

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of legal proceedings	Decision No.	Case No.
15.11.2023	Court decree	Economic	114927699	916/2294/23
01.11.2023	Court decree	Economic	114650989	916/2294/23
30.10.2023	Court decree	Economic	114527376	916/4060/23
24.10.2023	Court decree	Economic	114418340	916/2294/23
23.10.2023	Court decree	Economic	114418242	916/2294/23
17.10.2023	Court decree	Economic	114222876	916/4060/23
26.09.2023	Court decree	Economic	113726847	916/2294/23
25.09.2023	Court decree	Economic	113726848	916/2294/23
21.09.2023	Decree	Economic	113648767	916/2294/23
20.09.2023	Court decree	Economic	113589874	916/4060/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
06.07.2015	Change the address		65044, ODESKA OBL., MISTO ODESA, PRYMORSKYY RAYON, FRANTSUZKYY BULVAR, BUDYNOK , OFIS
07.07.2015	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "BOKONTI UKRAYINA"
29.03.2016	Change the address	65044, ODESKA OBL., MISTO ODESA, PRYMORSKYY RAYON, FRANTSUZKYY BULVAR, BUDYNOK , OFIS	ODESKA OBLAST/M.ODESA ODESA PRYMORSKYY BUL.FRANTSUZKYY BUD. OF. Phone: +()--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

Company Information "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ РИСОІЛ"

Get legal information about the "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ РИСОІЛ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help security services in determining whether to work with this entrepreneur. This profile is located in open registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 39880732. Based on a firm’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given business is located. For instance, "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ РИСОІЛ" is located in according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., місто Чорноморськ(з), вул.Транспортна, будинок **-А. Furthermore, our service can reveal even more in-depth records.

Company Data "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ РИСОІЛ"

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ РИСОІЛ" include its Волошин Сергій Миколайович, as well as АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИСОІЛ С.А.". With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in or under the letter L in our catalog.