ТОВ "ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ"

39839108

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 03.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ

copy

copied

Short name

LLC "FIN EXPERT PRODJECT"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 03.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

39839108

copy

copied

Registration date

16.06.2015 (9 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

Желтенко Олег Ігорович

copy

copied

The size of the authorized capital

228.60 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 353

Other:

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
69.10 Діяльність у сфері права

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок **

Participants and beneficiaries 39839108

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Желтенко Олег Ігорович

Founder address: Україна, 04213, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 22, квартира 111

Amount of contribution to authorized capital: 114.30 UAH

Share (%): 50,00%

Мікаелян Рузан Мнацаканівна

Founder address: Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 21, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 114.30 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Желтенко Олег Ігорович
Україна, 04213, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 21, квартира 121

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Мікаелян Рузан Мнацаканівна
Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 11, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 39839108

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entities successors: full name and registered office address of legal entities successors, their ID codes

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "BARISTAN TREYD"

USREOU code: 45308052

Registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, vul.Ostrozkykh Kniaziv, budynok **, prymishchennia **

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "LIORA MENEDZHMENT"

USREOU code: 45335683

Registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, vul.Ostrozkykh Kniaziv, budynok **, korpus **, prymishchennia **

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MORAN KEPITAL"

USREOU code: 45335678

Registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, vul.Ostrozkykh Kniaziv, budynok **, prymishchennia **

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AMARIS INVEST"

USREOU code: 45347636

Registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, vul.Ostrozkykh Kniaziv, budynok **, prymishchennia **

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 04.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 02.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 398391026516

Registration Date: 01.05.2016

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.06.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.06.2015

Registration number: 265115081656

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 16.06.2015

Registration number: 10000000413977

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 7 of documents

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
18.11.2024	Court decree	Administrative	123180380	320/3370/23
15.10.2024	Decision	Administrative	122390237	320/3370/23
17.08.2022		Criminal	106021718	752/19515/19
08.06.2022		Criminal	104799945	752/19515/19
21.09.2021		Criminal	100251840	752/19515/19
03.03.2021		Criminal	95536503	752/19515/19
03.12.2020	Court decree	Criminal	93428014	752/19515/19
22.10.2020		Criminal	92864019	752/19515/19
20.10.2020	Court decree	Criminal	92524501	752/19515/19
25.08.2020	Court decree	Criminal	91302432	752/19515/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
15.06.2015	Change the address		02068, M.KYYIV, DARNYTSKYY RAYON, PROSPEKT P. HRYHORENKA, BUDYNOK , KVARTYRA
16.06.2015	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FIN EKSPERT PRODZHEKT"
17.06.2015	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "FIN EXPERT PRODJECT" information

Get key details on legal entity LLC "FIN EXPERT PRODJECT". LLC "FIN EXPERT PRODJECT" was registered on 16.06.2015. Authorised person of legal entity is Желтенко Олег Ігорович. The corporate seat of LLC "FIN EXPERT PRODJECT" is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок **.

"ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ" Background

The main line of business is 68.20 Rental and operating of own or leased real estate. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ" is assigned EDRPOU code 39839108. The authorised capital of legal entity LLC "FIN EXPERT PRODJECT" amounts to 228.60 UAH. LLC "FIN EXPERT PRODJECT" is mentioned in 7 judicial documents. Legal entity LLC "FIN EXPERT PRODJECT" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "FIN EXPERT PRODJECT" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.