UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД"

39797236

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 11.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 11.02.2025)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД
copy
copied
Legal entity's status

(as of 11.02.2025)
Registered
copy
copied
Статус з ЄДР
Registered
copy
copied
USREOU code
39797236
copy
copied
Registration date
21.05.2015 (9 years 8 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • БОВТЕНКО ВАДИМ ІВАНОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
200 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 905

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 252 – Legal entities

653 – IE

Other:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
  • 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
  • 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
  • 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
  • 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
  • 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
  • 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
  • 52.10 Складське господарство
  • 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.
  • 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
  • 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
  • 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Балукова, будинок **Б
E-mail: ******************@******.****
Date of update 11.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380933329320
Date of update 11.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 39797236

Date of update 11.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЗАЙЦЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

Founder address: Україна, 04107, місто Київ, вул.Шмідта Отто, будинок 21/11, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

ОКІС ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ

Founder address: Україна, 03110, місто Київ, вул.Клінічна, будинок 21-22, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ОКІС ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ
Україна, 03110, місто Київ, вул.Клінічна, будинок 22-12, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ЗАЙЦЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ
Україна, 04107, місто Київ, вул.Шмідта Отто, будинок 12/12, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 11.02.2025)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 11.02.2025)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 397972326567

Registration Date: 01.01.2023

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Бучанська районна державна адміністрація Київської області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.05.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.05.2015

Registration number: 265615066873

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.05.2015

Registration number: 10000000398616

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2017 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX

Court Register — 4 of documents

Date of update 11.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
10.02.2025 Court ruling Economic 125025840 911/491/25
06.02.2025 Court ruling Administrative 124984033 440/2332/24
06.02.2025 Court ruling Economic 124963653 911/491/25
06.02.2025 Court ruling Economic 124963642 911/491/25
27.12.2024 Administrative 124122827 440/2332/24
29.11.2024 Court ruling Criminal 123528118 947/36717/24
08.11.2024 Court ruling Administrative 123052320 440/2332/24
07.11.2024 Court ruling Administrative 122880350 440/2332/24
04.11.2024 Court ruling Administrative 122777074 440/2332/24
22.10.2024 Court ruling Administrative 122483036 440/2332/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
20.05.2015 Change the address 04080, M.KYYIV, PODILSKYY RAYON, VULYTSIA OLEKSIIA TEROKHINA, BUDYNOK **
21.05.2015 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "EKSPRES FINANS HRUP"
22.05.2015 Change of a size of the authorized capital 1,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД" Information

Get legal information about the "ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД" legal entity. Legal information about this legal entity will assist attorneys in determining whether to work with this supplier. This profile is available in an open registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 39797236. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД" is located in OTHER SETTLEMENTS according to our directory for the letter I, and the legal address of this legal entity is at Україна, **3, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Балукова, будинок **Б. Furthermore, our service can find even more in-depth information.

"ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "ЄВРОНАФТОГАЗТРЕЙД" include its Бовтенко Вадим Іванович, as well as Зайцев Денис Олегович, Окіс Олександр Ярославович. With the full version of our system you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in OTHER SETTLEMENTS or under the letter I in our catalog.