UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

«TORHOVYY DIM «KHLIBNYY KRAY», LIMITED LIABILITY COMPANY («TORHOVYY DIM «KHLIBNYY KRAY», LLC)

39746176

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 13.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ХЛІБНИЙ КРАЙ
copy
copied
Short name
«TORHOVYY DIM «KhLIBNYY KRAY», LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 13.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
39746176
copy
copied
Registration date
14.04.2015 (9 years 3 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
21 794.88 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 095

Active entities in Ukraine for this type of activity:

19 920 – Legal entities

3 175 – IE

Other:
  • 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
  • 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
  • 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
  • 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
  • 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА, будинок **
Phone number: +380672935109
Date of update 09.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 39746176

Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ; ДИРЕКТОР – ВИКОНАВЧИЙ
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
Кисіль Сергій Васильович

Founder address: Україна, 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Пастера, будинок 21, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 21 794.88 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кисіль Сергій Васильович
Україна, 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Пастера, будинок 22, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 14.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 09.07.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 397461704650

Registration Date: 01.08.2015

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 15.04.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 15.04.2015

Registration number: 046515050537

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 15.04.2015

Registration number: 10000000380948

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ХЛІБНИЙ КРАЙ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Postachannia teplovoyi enerhiyi (kod dk 021:2015 09320000-8 para, hariacha voda ta pov’iazana produktsiia) za danym predmetom zakupivli bulo provedeno protseduru zakupivli vidkryti torhy, iaku bulo vidmineno cherez vidsutnist uchasnyka protsedury zakupivli (uchasnykiv protsedury zakupivli), identyfikator zakupivli ua-2023-02-07-016091-a. dana zakupivlia bude zdiysnenna bez vykorystannia elektronnoyi systemy zakupivel na pidstavi p.p. 6 p.13 postanovy kabinetu ministriv ukrayiny «pro zatverdzhennia osoblyvostey zdi...
Viddil osvity, molodi, sportu, kultury ta turyzmu Bozhedarivskoyi selyshchnoyi rady 02.03.2023 674 064
Postachannia teplovoyi enerhiyi (kod dk 021:2015 09320000-8 para, hariacha voda ta pov’iazana produktsiia) za danym predmetom zakupivli bulo provedeno protseduru zakupivli vidkryti torhy, iaku bulo vidmineno cherez vidsutnist uchasnyka protsedury zakupivli (uchasnykiv protsedury zakupivli), identyfikator zakupivli ua-2023-02-07-016091-a. dana zakupivlia bude zdiysnenna bez vykorystannia elektronnoyi systemy zakupivel na pidstavi p.p. 6 p.13 postanovy kabinetu ministriv ukrayiny «pro zatverdzhennia osoblyvostey zdiy...
Viddil osvity, molodi, sportu, kultury ta turyzmu Bozhedarivskoyi selyshchnoyi rady 02.03.2023 674 064
Teplova enerhiia (kod dk 021:2015 - 09320000-8 para, hariacha voda ta pov’iazana produktsiia) zakupivlia zdiysniuietsia vidpovidno do zakonu ukrayiny «pro publichni zakupivli» z urakhuvanniam postanovy kabinetu ministriv ukrayiny № 1178 vid 12.10.2022 «pro zatverdzhennia osoblyvostey zdiysnennia publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh dlia zamovnykiv, peredbachenykh zakonom ukrayiny «pro publichni zakupivli», na period diyi pravovoho rezhymu voiennoho stanu v ukrayini ta protiahom 90 dniv z dnia yoho prypynennia a...
KRYNYCHANSKYY LITSEY №2 KRYNYCHANSKOYI SELYSHCHNOYI RADY DNIPROPETROVSKOYI OBLASTI 01.03.2023 837 000
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 94 of documents

Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
05.07.2024 Court decree Economic 120203516 904/4937/22
27.06.2024 Court decree Criminal 120027014 314/549/24
27.06.2024 Court decree Criminal 120027015 314/549/24
21.06.2024 Court decree Economic 120058069 904/4937/22
19.06.2024 Court decree Economic 119867022 904/1183/24
19.06.2024 Court decree Economic 119926264 904/1183/24
17.06.2024 Economic 119990954 904/4937/22
07.06.2024 Court order Economic 119575012 904/6844/23
07.06.2024 Court order Economic 119575006 904/6844/23
03.06.2024 Court decree Economic 119519803 904/4937/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
13.04.2015 Change the address 49000, DNIPROPETROVSKA OBL., MISTO DNIPROPETROVSK, KIROVSKYY RAYON, VULYTSIA KOMSOMOLSKA, BUDYNOK **, KABINET **A
14.04.2015 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM "KHLIBNYY KRAY"
29.03.2016 Change of a size of the authorized capital 8,500 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ" Information

Get key details about the "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ" legal entity. Key information about this legal entity will help security services in determining whether to work with this entrepreneur. This material can be found in open registries. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 39746176. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ" is located in Dnipro according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ" include its Климов Артем Вадимович, as well as Кисіль Сергій Васильович. With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter T in our catalog.