UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCE COMPANY FINEXPRESS (LLC FINANCE COMPANY FINEXPRESS)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 12.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 12.05.2021)
LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCE COMPANY FINEXPRESS
copy
copied
Short name
LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS"
copy
copied
Ukrainian name
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС"
Legal entity's status
(as of 12.05.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
39706018
copy
copied
Registration date
23.03.2015 (6 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
6 000 500.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
Other:
  • 64.19 Other monetary intermediation
  • 64.91 Financial leasing
  • 64.92 Other credit granting
  • 66.12 Security and commodity contracts brokerage
  • 66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
All types of activities Hide
Contacts
Address: 03057, misto Kyyiv, vul.Hetmana Vadyma, budynok 8/26, poverkh 6, ofis 6-1
Web page: vid.lqlcwtzngf.jnb.ub
Date of update 19.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380443338234
Date of update 19.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39706018

Date of update 12.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINEKSPRESINVEST"

Founder’s USREOU code 39684314

Founder address: Ukrayina, 03057, misto Kyyiv, vul.Hetmana Vadyma, budynok 8/26, poverkh 6, ofis 6-3

Amount of contribution to authorized capital: 6 000 500.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

FISUN IHOR LEONTIYOVYCH
Ukrayina, 01103, misto Kyyiv, vul.Drahomyrova Mykhayla, budynok 1, kvartyra 111.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS"

Trademarks
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 13.05.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 28.04.2021)

No information about the person found in the database

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 27.04.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Solomianska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.03.2015

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U SOLOM'IANSKOMU RAYONI (SOLOM'IANSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 24.03.2015

Registration number: 265515038913

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U SOLOM'IANSKOMU RAYONI (SOLOM'IANSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 24.03.2015

Registration number: 10000000368576

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019
Assets XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX

Court Register — 7 of documents

Date of update 12.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
06.10.2020 Court decree Criminal 92053676 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053678 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053699 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053677 755/382/20
23.09.2020 Court decree Criminal 91797959 755/382/20
31.08.2020 Court decree Criminal 91329828 755/382/20
31.08.2020 Court decree Criminal 91329827 755/382/20
13.08.2020 Court decree Criminal 91132709 755/382/20
13.08.2020 Court decree Criminal 91132711 755/382/20
13.08.2020 Court decree Criminal 91132710 755/382/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
22.03.2015 Change the address 01042, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, VULYTSIA PATRISA LUMUMBY, BUDYNOK 19, PRYMISHCHENNIA 50
23.03.2015 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "FINEKSPRES"
30.06.2015 Change of a size of the authorized capital 5,000,500 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" - 39706018.

Який стан компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" ?

На дату 12.05.2021 контрагент ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39706018 на 12.05.2021 має такую повну офіційну назву LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCE COMPANY FINEXPRESS.

Яка скорочена назва компанії 39706018 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39706018 на 12.05.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС".

Який основний КВЕД у контрагента 39706018 ?

На дату 12.05.2021 у 39706018 основний вид економічної діяльності 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c..

В якому регіоні зареєстрована LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCE COMPANY FINEXPRESS ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 12.05.2021 контрагент 39706018 зареєстрований в 03057, misto Kyyiv, vul.Hetmana Vadyma, budynok 8/26, poverkh 6, ofis 6-1.

Firm LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" data

Get legal information on company LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS". LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" was registered on 23.03.2015. Chief executive of company is Hubina Oksana Iuriyivna. The corporate seat of LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" is 03057, CITY KYIV, STREET HETMANA VADYMA, BUILDING 8/26, OFFICE 6-1.

Firm LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" Background

The main line of business is 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.. The ownership form is TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU. Firm LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" is assigned EDRPOU code 39706018. The authorised capital of company LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" amounts to 6 000 500.00 UAH. Firm LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" is mentioned in 7 judicial documents. Firm LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "FINANCE COMPANY "FINEXPRESS" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter L.