UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

INVESTYTSIYNA KOMPANIIA PIN

39599711

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 19.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ПІН
copy
copied
Legal entity's status
(as of 19.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
39599711
copy
copied
Registration date
26.01.2015 (9 years 3 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
28 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Total for this NACE code: 825

Active entities in Ukraine for this type of activity:

800 – Legal entities

25 – IE

Other:
  • 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 62.01 Комп'ютерне програмування
  • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
  • 63.91 Діяльність інформаційних агентств
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
  • 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
  • 41.10 Організація будівництва будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **2, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Буча, ВУЛИЦЯЕН ЕРГЕТИКІВ, будинок **
E-mail: ***********@*******.***
Date of update 02.02.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380731537562
Date of update 02.02.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39599711

Date of update 19.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЛОХАНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Founder address: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 12, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 28 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 20.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 06.03.2024)

No information about the person found in the database

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.12.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Бучанська міська рада
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 27.01.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43141377

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.01.2015

Registration number: 265515008117

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43141377

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 27.01.2015

Registration number: 10000000333255

Court Register — 58 of documents

Date of update 19.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.08.2023 Court decree Criminal 112838322 757/24412/23-к
17.07.2023 Court decree Criminal 112737592 757/21311/23-к
07.07.2023 Court decree Criminal 113711588 757/19792/23-к
25.04.2023 Court decree Criminal 110854210 757/16263/23-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198116 757/37553/22-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198119 757/37556/22-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198117 757/37472/22-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198118 757/37488/22-к
12.09.2022 Court decree Criminal 106590785 757/24026/22-к
12.09.2022 Court decree Criminal 107436942 757/24024/22-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
25.01.2015 Change the address 01010, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, VULYTSIA SUVOROVA, BUDYNOK **/**
26.01.2015 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TRANS- ALIANS TEKHNOLODZHI"
27.01.2015 Change of a size of the authorized capital 1,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІН"

Get key facts about the "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІН" company. Key information about this company will assist sales and distribution managers in determining whether to work with this business partner. This material is contained in open government registries. This dataset can be accessed using the tax number for the company with registration number 39599711. Based on a firm’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given business is located. For instance, "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІН" is located in according to our directory for the letter I, and the legal address of this company is at Україна, **2, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Буча, ВУЛИЦЯЕН ЕРГЕТИКІВ, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth profiles.

Company Data "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІН"

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІН" include its Лоханська Ірина Володимирівна, as well as Лоханська Ірина Володимирівна. With the full version of our service you can find legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in or under the letter I in our catalog.