UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

KM TREYD PLIUS

39454679

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 14.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КМ ТРЕЙД ПЛЮС
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
39454679
copy
copied
Registration date
23.10.2014 (9 years 5 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
  • 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
  • 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
  • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
  • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
  • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
  • 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
  • 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
  • 95.12 Ремонт обладнання зв'язку
  • 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Фастівська, будинок **В
Phone number: 0503744164
Date of update 18.01.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39454679

Date of update 14.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЛЕВЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Founder address: Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 12, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛЕВЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Україна, 58029, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Героїв Майдану, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 15.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 18.01.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 394546724125

Date of cancellation of VAT payer registration: 30.06.2015

Reason of cancellation: is a single tax payer with VAT-free rate

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.01.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Чернівецька міська рада
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.10.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧЕРНІВЦІ)

ID code of body: 44057187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 24.10.2014

Registration number: 241214135375

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧЕРНІВЦІ)

ID code of body: 44057187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 24.10.2014

Registration number: 10000000282120

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КМ ТРЕЙД ПЛЮС

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Dostupu do avtomatyzovanoyi systemy gps-monitorynhu gps.km-trade.net ; dostupu do avtomatyzovanoyi systemy gps-monitorynhu gps.km-trade.net 19 posluha
Hrupa po transportno-hospodarskomu obsluhovuvanniu miskrayrad 01.03.2024 43 700
Demontazh/montazh trekera; demontazh/montazh trekera 2 shtuky
Miske komunalne pidpryiemstvo "CHernivtsispetskomuntrans" 27.02.2024 2 500
Proximility karta em-06 (kartochka dostupa); proximility karta em-06 (kartochka dostupa) 100 shtuky
Miske komunalne pidpryiemstvo "CHernivtsispetskomuntrans" 23.02.2024 2 100
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 2 of documents

Date of update 14.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
24.08.2022 Court decree Criminal 105877122 725/2525/22
01.06.2022 Court decree Criminal 104567540 725/2525/22
19.05.2022 Court decree Criminal 104410013 725/2525/22
12.05.2014 Court decree Civil 38614611 463/1965/14-ц
28.04.2014 Court decree Civil 38430751 463/1965/14-ц

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
22.10.2014 Change the address 58000, CHERNIVETSKA OBL., MISTO CHERNIVTSI, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA ** CHERVNIA, BUDYNOK **
23.10.2014 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KM TREYD PLIUS"
14.05.2015 Change of a size of the authorized capital 1,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "КМ ТРЕЙД ПЛЮС"

Get key information about the "КМ ТРЕЙД ПЛЮС" firm. Key information about this firm will help auditors in making decisions about whether to work with this business. This information is available in open government registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the firm with registration number 39454679. Based on a business’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given firm is located. For instance, "КМ ТРЕЙД ПЛЮС" is located in Chernivtsi according to our catalog for the letter K, and the legal address of this firm is at Україна, **9, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Фастівська, будинок **В. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

Company Data "КМ ТРЕЙД ПЛЮС"

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "КМ ТРЕЙД ПЛЮС" include its Левенець Сергій Олександрович, as well as Левенець Сергій Олександрович. With the full version of our website you can find legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s amount of starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Chernivtsi or under the letter K in our catalog.