UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ТОВ "СЕВЕНД КОМПАНІ"

39374473

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 07.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 07.02.2025)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕВЕНД КОМПАНІ
copy
copied
Legal entity's status

(as of 07.02.2025)
Registered
copy
copied
Статус з ЄДР
Registered
copy
copied
USREOU code
39374473
copy
copied
Registration date
02.09.2014 (10 years 5 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • КУДАЙБЕРГЕНОВ РОМАНКУЛ
copy
copied
The size of the authorized capital
4 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

Total for this NACE code: 2 991

Active entities in Ukraine for this type of activity:

1 546 – Legal entities

1 445 – IE

Other:
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
  • 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **8, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Українця Володимира, будинок **
E-mail: ************@****.****
Date of update 23.01.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380937529812
Date of update 23.01.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 39374473

Date of update 07.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
КУДАЙБЕРГЕНОВ РОМАНКУЛ

Founder address: Киргизстан, Таласька область, Бакай Атинський район, село Мін Булак, вулиця Т.Нусубалієва, будинок 212

Amount of contribution to authorized capital: 4 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КУДАЙБЕРГЕНОВ РОМАНКУЛ
Киргизстан, Таласька область, Бакай Атинський район, село Мін Булак, вулиця Т.Нусубалієва, будинок 112

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 08.02.2025)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 13.09.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 393744713034

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.04.2023

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.09.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43968090

Date of registration: 03.09.2014

Registration number: 130314109945

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43968090

Date of registration: 03.09.2014

Registration number: 10000000252159

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 6 of documents

Date of update 07.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
16.05.2023 Court ruling Criminal 111313447 758/4561/23
08.05.2023 Court ruling Criminal 110828800 758/4562/23
28.08.2019 Court ruling Criminal 85374321 569/1052/17
20.06.2018 Court ruling Criminal 74837519 757/6826/18-к
09.02.2018 Court ruling Criminal 72312214 757/6826/18-к
02.03.2017 Court ruling Criminal 65046229 569/1052/17
26.01.2017 Court ruling Criminal 64296735 569/1052/17
01.06.2016 Court ruling Criminal 58110532 569/6716/16-к
01.06.2016 Court ruling Criminal 58110543 569/6700/16-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
01.09.2014 Change the address 79040, LVIVSKA OBL., MISTO LVIV, ZALIZNYCHNYY RAYON, VULYTSIA HORODOTSKA, BUDYNOK **, OFIS **
02.09.2014 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOVCHEH +"
29.03.2016 Change of a size of the authorized capital 8,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"СЕВЕНД КОМПАНІ" Information

Get key information about the "СЕВЕНД КОМПАНІ" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist accounting departments in deciding whether to work with this contractor. This profile can be found in open registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 39374473. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "СЕВЕНД КОМПАНІ" is located in Zaporizhzhia according to our catalog for the letter S, and the legal address of this legal entity is at Україна, **8, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Українця Володимира, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth records.

"СЕВЕНД КОМПАНІ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "СЕВЕНД КОМПАНІ" include its Кудайбергенов Романкул, as well as Кудайбергенов Романкул . With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter S in our catalog.