ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ"

39205544

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО КОМПЛЕКТ

copy

copied

Short name

LLC "AGRO COMPLECT"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.12.2024)

Є відомості порталу "судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

copy

copied

Статус з ЄДР

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

USREOU code

39205544

copy

copied

Registration date

06.05.2014 (10 years 7 months)

copy

copied

Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation

28.08.2024 , 904/3199/24 - порушено справу про банкрутство
Name of court: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Effective date: 31.07.2024
Receiver: КАМІНСЬКА АННА АНАТОЛІЇВНА

copy

copied

Authorised person

ШАПКІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

97 978.54 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Total for this NACE code: 132 365

Other:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Ольги княгині, будинок
E-mail:	**********@.** Date of update 11.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380677666766 Date of update 11.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39205544

Date of update 11.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ; ДИРЕКТОР – ВИКОНАВЧИЙ

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Шапкін Дмитро Олександрович

Founder address: Україна, 49014, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Титова, будинок 14А, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 97 978.54 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Шапкін Дмитро Олександрович
Україна, 49014, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Титова, будинок 14А, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.12.2024)

No information about the person found in the database

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.05.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.05.2014

Registration number: 046614055923

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.05.2014

Registration number: 10000000187362

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2015	2016	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	—	XXXXX	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 65 of documents

Date of update 11.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.12.2024	Court decree	Economic	123633138	904/1926/23
04.12.2024	Court decree	Economic	123577728	904/4790/21 (904/6710/21)
03.12.2024	Court decree	Economic	123633471	904/3199/24
03.12.2024	Court decree	Economic	123633522	904/3199/24
03.12.2024	Court decree	Economic	123460900	904/3156/24
03.12.2024	Court decree	Economic	123460895	904/3156/24
29.11.2024	Court decree	Economic	123392956	904/5868/18 (904/2196/23)
29.11.2024	Court decree	Economic	123392913	904/3199/24
29.11.2024	Court decree	Economic	123392888	904/5868/18 (904/2196/23)
29.11.2024	Court decree	Economic	123424055	904/4790/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.05.2014	Change the address		49000, DNIPROPETROVSKA OBL., MISTO DNIPROPETROVSK, KRASNOHVARDIYSKYY RAYON, VULYTSIA NABEREZHNA ZAVODSKA, BUDYNOK **
06.05.2014	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHRO KOMPLEKT"
07.05.2014	Change the address	49000, DNIPROPETROVSKA OBL., MISTO DNIPROPETROVSK, KRASNOHVARDIYSKYY RAYON, VULYTSIA NABEREZHNA ZAVODSKA, BUDYNOK **	Dnipropetrovska obl., M.Dnipropetrovsk, vul. Naberezhna Zavodska, bud. Phone: ***--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АГРО КОМПЛЕКТ" Information

Get legal information about the "АГРО КОМПЛЕКТ" legal entity. Key information about this legal entity will help purchasing departments in determining whether to work with this business partner. This profile is available in an open registry. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 39205544. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "АГРО КОМПЛЕКТ" is located in Dnipro according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Ольги княгині, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth records.

"АГРО КОМПЛЕКТ" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "АГРО КОМПЛЕКТ" include its Шапкін Дмитро Олександрович, as well as Шапкін Дмитро Олександрович. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.