ТОВ "ПОЛОНЕКС"

39205429

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.02.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.02.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛОНЕКС

copy

copied

Short name

"POLONEX", LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.02.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

39205429

copy

copied

Registration date

23.09.2021 (3 years 4 months)

copy

copied

Authorised person

КАСЬЯН МИРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Total for this NACE code: 39 114

Other:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
63.12 Веб-портали
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
66.11 Управління фінансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, місто Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, будинок -Б
E-mail:	***@****..* Date of update 14.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380442234027 Date of update 14.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39205429

Date of update 15.02.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КАСЬЯН МИРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 54044, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Васляєва, будинок 21, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 300 000.00 UAH

Share (%): 30,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.А.Н. КОМПАНІЯ"

Founder’s USREOU code 39193120

Founder address: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок **-Б

Amount of contribution to authorized capital: 700 000.00 UAH

Share (%): 70,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ХРУСТИЦЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Україна, 03186, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 11, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 70

КАСЬЯН МИРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Україна, 54044, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Васляєва, будинок 21, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 39205429

Date of update 15.02.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРНА БІРЖА "ПОЛОНЕКС"

USREOU code: 39205429

Registered office: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок **-Б

Ownership and permissions "POLONEX", LLC

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

Data is not available in registries

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.02.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.02.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 392054226595

Registration Date: 08.09.2016

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.05.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 24.09.2021

Registration number: 265921253927

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 24.09.2021

Registration number: 10000000187349

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛОНЕКС

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy z orhanizatsiyi provedennia auktsionu; posluhy z orhanizatsiyi auktsioniv 1 usl.	REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO MAYNA UKRAYINY PO MISTU KYIEVU	21.02.2017	8 197

Court Register — 49 of documents

Date of update 15.02.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.02.2025	Court ruling	Economic	124895566	918/619/24
04.02.2025	Court ruling	Economic	124929204	918/619/24
29.01.2025	Court ruling	Economic	124860299	911/400/24
20.01.2025	Decision	Economic	124659428	918/619/24
20.01.2025	Decision	Economic	124659429	918/619/24
13.12.2024	Court ruling	Economic	123751808	918/619/24
11.12.2024	Court ruling	Economic	123922315	911/400/24
06.12.2024	Court ruling	Economic	123578608	918/619/24
25.11.2024	Decision	Economic	123271873	918/619/24
13.11.2024	Court ruling	Economic	123080856	911/400/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.05.2014	Change the address		03135, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA DMYTRIVSKA, BUDYNOK **
06.05.2014	Change of the legal entity name		TOVARNA BIRZHA "POLONEKS"
07.05.2014	Change the address	03135, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA DMYTRIVSKA, BUDYNOK **	M.Kyev, vul. Dmytrivska, bud. Phone: ***--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"POLONEX", LLC information

Get legal information on legal entity "POLONEX", LLC. "POLONEX", LLC was registered on 23.09.2021. Authorised person of legal entity is Касьян Мирослав Валерійович. The corporate seat of "POLONEX", LLC is Україна, **, місто Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, будинок **-Б.

"ПОЛОНЕКС" Background

The main line of business is 63.11 Data processing, hosting and related activities. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "ПОЛОНЕКС" is assigned EDRPOU code 39205429. The authorised capital of legal entity "POLONEX", LLC amounts to 1 000 000.00 UAH. "POLONEX", LLC is mentioned in 49 judicial documents. Legal entity "POLONEX", LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "POLONEX", LLC are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.