ТОВ "ФК ГОРИЗОНТ"

39013897

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 05.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 05.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 05.12.2024)

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

Статус з ЄДР

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

USREOU code

39013897

copy

copied

Registration date

09.12.2013 (10 years 11 months)

copy

copied

Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation

03.08.2023 , 910/20940/21 - порушено справу про банкрутство
Receiver: ГАЛІЧЕВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

copy

copied

Authorised person

КОМАРОВСЬКИЙ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

30 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.92 Інші види кредитування

Total for this NACE code: 8 361

Other:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок , офіс **
E-mail:	************@**.** Date of update 04.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380442270536 +380969273944 Date of update 04.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39013897

Date of update 05.12.2024

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБРІЙ."

Founder’s USREOU code 39459546

Founder address: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок **, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 29 999 586.00 UAH

Share (%): 100,00%

ГЛУШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 12, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 414.00 UAH

Share (%): 0,0014%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГЛУШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 22, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99.99

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions FINANSOVA KOMPANIIA HORYZONT

Trademarks (archive)

3 trademarks

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

16 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 06.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 04.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 390138926551

Registration Date: 05.07.2018

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 10.12.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.12.2013

Registration number: 265513195005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.12.2013

Registration number: 10000000076031

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 05.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
02.12.2024	Court decree	Economic	123460387	910/20940/21
02.12.2024	Court decree	Civil	123419161	932/5803/24
02.12.2024	Court decree	Economic	123424824	910/20940/21 (932/6119/24)
29.11.2024	Court decree	Civil	123403702	553/1860/21
29.11.2024	Court decree	Civil	123383777	945/1474/24
28.11.2024	Court decree	Civil	123391079	697/2368/24
27.11.2024		Economic	123463183	910/2207/24
27.11.2024	Court decree	Civil	123355700	950/3267/24
27.11.2024	Court decree	Economic	123337278	910/20940/21
27.11.2024	Court decree	Civil	123385225	755/10869/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
08.12.2013	Change the address		01103, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, VULYTSIA KIKVIDZE, BUDYNOK **
09.12.2013	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA HORYZONT"
10.12.2013	Change the address	01103, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, VULYTSIA KIKVIDZE, BUDYNOK **	M.Kyev, vul. Kikvidze, bud.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" information

Get legal information on legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ". "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" was registered on 09.12.2013. Authorised person of legal entity is Комаровський Денис Володимирович. The corporate seat of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок **, офіс **.

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" Information

The main line of business is 64.92 Other credit granting. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" is assigned EDRPOU code 39013897. The authorised capital of legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" amounts to 30 000 000.00 UAH. "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter F.