ТОВ "ЗАВОД ЗБК"

38988348

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 10.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД ЗБК

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

38988348

copy

copied

Registration date

21.11.2013 (10 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

ПАТОКА ІВАН ЄВГЕНІЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

2 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

Total for this NACE code: 818

Other:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок
E-mail:	***.*@**.** Date of update 10.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380567783205 Date of update 10.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 38988348

Date of update 10.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

Final beneficiary owner (controller)

TOV "IUNIKOM."- NEDIALKOVA IRYNA OLEKSANDRIVNA

Founder address: 49000, М.ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА, БУД.4 А, КВ. 6, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

List of legal entity founders/members

ЧАБАН ІВАН ПЕТРОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУПЯНСЬКА, будинок 38 А

Amount of contribution to authorized capital: 20.00 UAH

Share (%): 1,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕР ІНВЕСТ"

Founder’s USREOU code 32690300

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 1 980.00 UAH

Share (%): 99,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

НЕДЯЛКОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гладкова, будинок 4А, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 07.09.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 389883404646

Date of cancellation of VAT payer registration: 19.04.2023

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.11.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДПІ (САМАРСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.11.2013

Registration number: 046413185667

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДПІ (САМАРСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.11.2013

Registration number: 10000000063563

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2016	2017	2018	2019	2020
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД ЗБК

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Plyty perekryttia; plyty perekryttia 72 od	"Sluzhba iedynoho zamovnyka" Avdiyivskoyi miskoyi rady	02.12.2020	198 683
«kod dk 021:2015: 44110000-4 konstruktsiyni materialy (vyroby zalizobetonni)»; «kod dk 021:2015: 44110000-4 konstruktsiyni materialy (vyroby zalizobetonni)» 930 shtuky	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "DNIPROVODOKANAL" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY	26.08.2020	892 306

Court Register — 50 of documents

Date of update 10.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
08.04.2024	Court order	Economic	118196270	904/6374/23
01.04.2024	Court order	Economic	118032970	904/6374/23
07.03.2024	Court decree	Economic	117506126	904/179/20
05.03.2024	Court decree	Economic	117435083	904/179/20
05.03.2024	Decision	Economic	117552797	904/6374/23
29.02.2024	Court decree	Economic	117337565	904/6374/23
21.02.2024	Court decree	Economic	117139737	904/179/20
20.02.2024	Decision	Economic	117305459	904/6374/23
01.02.2024	Court decree	Economic	116695897	904/6374/23
09.01.2024	Court decree	Economic	116173613	904/6374/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
20.11.2013	Change the address		49079, DNIPROPETROVSKA OBL., MISTO DNIPROPETROVSK, SAMARSKYY RAYON, VULYTSIA KURSANTSKA, BUDYNOK **
21.11.2013	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAVOD ZBK"
22.11.2013	Change the address	49079, DNIPROPETROVSKA OBL., MISTO DNIPROPETROVSK, SAMARSKYY RAYON, VULYTSIA KURSANTSKA, BUDYNOK **	Dnipropetrovska obl., M.Dnipropetrovsk, vul. Kursantska, bud. Phone: ***--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ЗАВОД ЗБК" Information

Get complete information about the "ЗАВОД ЗБК" legal entity. Legal information about this legal entity will help auditors in making decisions about whether to work with this supplier. This material can be found in an open registry. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 38988348. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ЗАВОД ЗБК" is located in Dnipro according to our directory for the letter Z, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

"ЗАВОД ЗБК" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ЗАВОД ЗБК" include its Патока Іван Євгенійович, as well as Чабан Іван Петрович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕР ІНВЕСТ", ТОВ "ЮНІКОМ."- НЕДЯЛКОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter Z in our catalog.