UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ALLIANCE OIL TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY (LTD ALLIANCE OIL TRADING)

38955529

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ
copy
copied
Short name
LTD "ALLIANCE OIL TRADING"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
38955529
copy
copied
Registration date
29.10.2013 (10 years 7 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 746

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 084 – Legal entities

662 – IE

Other:
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 47.30 Роздрібна торгівля пальним
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
  • 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок ** Б
Phone number: 0445936570
0505397759
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 38955529

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
КОМПАНІЯ "ДОСПУН ЛТД"

Founder address: Кіпр, КАРАІСКАКІ,38, ЦЕНТР КАНІКИ АЛЕКСАНДЕРА, БЛОК 1, 1 ПОВЕРХ , КВ/ОФІС 222, 3032, ЛІМАССОЛ

Amount of contribution to authorized capital: 990 000.00 UAH

Share (%): 99,00%

РЯСНИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 10 000.00 UAH

Share (%): 1,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кучера Давід
Чеська Республіка, 15200, місто Прага, Прага 5 Глубочепи, вулиця Кршкова, 785/11Чеська Республіка, 12111, місто Прага, Прага 1 Глубочепи, вулиця Кршкова, 785/11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions LTD "ALLIANCE OIL TRADING"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 14.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 14.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 389555226594

Registration Date: 01.12.2013

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 30.10.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 30.10.2013

Registration number: 265913172304

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 30.10.2013

Registration number: 10000000047111

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
18zv-2047 - 09130000-9 nafta i dystyliaty (palyvo dyzelne dp-ievro 5-v0 zhidno z dstu 7688:2015) ; 09130000-9 nafta i dystyliaty (palyvo dyzelne dp-ievro 5-v0 zhidno z dstu 7688:2015) 1853 tony
AT "UKRHAZVYDOBUVANNIA" 08.04.2019 51 927 270
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 79 of documents

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
27.05.2024 Court decree Economic 119290641 914/2450/22
23.05.2024 Court decree Economic 119248689 914/2450/22
22.05.2024 Court decree Economic 119248661 914/2450/22
22.05.2024 Court decree Criminal 119401971 752/9451/22
17.05.2024 Court decree Economic 119098913 914/2450/22
14.05.2024 Economic 119365608 914/2450/22
13.05.2024 Court decree Economic 118982997 914/2450/22
13.05.2024 Court decree Economic 118980371 904/5705/23
10.05.2024 Court decree Economic 118980612 904/5705/23
10.05.2024 Court decree Economic 118980528 904/5705/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
28.10.2013 Change the address 01030, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA IVANA FRANKA, BUDYNOK **
29.10.2013 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ALIANS OYL TREYDINH"
30.10.2013 Change the address 01030, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA IVANA FRANKA, BUDYNOK **
M.Kyev, vul. Ivana Franka, bud.**
Phone: *******-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

LTD "ALLIANCE OIL TRADING" data

Get key details on legal entity LTD "ALLIANCE OIL TRADING". LTD "ALLIANCE OIL TRADING" was registered on 29.10.2013. Authorised person of legal entity is Рясний Олег Ігорович, Рясний Олег Ігорович. The corporate seat of LTD "ALLIANCE OIL TRADING" is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок ** Б.

"АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" Information

The main line of business is 46.71 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" is assigned EDRPOU code 38955529. The authorised capital of legal entity LTD "ALLIANCE OIL TRADING" amounts to 1 000 000.00 UAH. LTD "ALLIANCE OIL TRADING" is mentioned in 79 judicial documents. Legal entity LTD "ALLIANCE OIL TRADING" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LTD "ALLIANCE OIL TRADING" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.