UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TREYD ENERHO

38920370

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 16.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРЕЙД ЕНЕРГО
copy
copied
Legal entity's status
(as of 16.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
38920370
copy
copied
Registration date
01.10.2013 (10 years 8 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
602 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 746

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 084 – Legal entities

662 – IE

Other:
  • 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БАЗОВА, будинок ** А
E-mail: ****************@******.****
Date of update 10.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380612898033
Date of update 10.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 38920370

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ВДОВИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 69037, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 602 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Вдовиченко Олексій Валерійович
Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Миру, будинок 2, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 17.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 24.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 389203708300

Registration Date: 01.11.2013

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.04.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.10.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 02.10.2013

Registration number: 083013156553

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 02.10.2013

Registration number: 10000000028469

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРЕЙД ЕНЕРГО

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Dk 021:2015 33140000-3 medychni masky bahatorazovi; dk 021:2015 33140000-3 medychni masky bahatorazovi 2000 shtuky
Komunalna ustanova "Berdianskyy heriatrychnyy pansionat "Zaporizkoyi oblasnoyi rady 02.12.2020 12 000
Bynty; bynt nesterylnyy 5m*10sm 5000 od bynt nesterylnyy 7m*14sm 5000 od
KNP Berdianskoyi miskoyi rady «Berdianske terytorialne medychne ob’iednannia» 09.11.2020 34 000
Masky medychni (dlia zapobihannia poshyrennia covid - 19); masky medychni (dlia zapobihannia poshyrennia covid - 19) 150 sht
Komunalnyy zaklad - tsentr pozashkilnoyi roboty Putyvlskoyi miskoyi rady 21.10.2020 900
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 10 of documents

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
23.10.2023 Court decree Administrative 114369379 280/5827/22
04.10.2023 Court decree Administrative 113967029 280/5827/22
05.09.2023 Administrative 113275057 280/5827/22
06.07.2023 Court decree Administrative 112040357 280/5827/22
06.07.2023 Court decree Administrative 112040363 280/5827/22
16.05.2023 Decision Administrative 110917833 280/5827/22
06.10.2022 Court decree Administrative 106642107 280/5827/22
27.05.2020 Administrative 89459785 826/19927/16
25.05.2020 Court decree Administrative 89406476 826/19927/16
20.01.2020 Court decree Administrative 86999950 826/19927/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
30.09.2013 Change the address 69600, ZAPORIZKA OBL., MISTO ZAPORIZHZHIA, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA BAZOVA, BUDYNOK ** A
01.10.2013 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TREYD ENERHO"
02.10.2013 Change the address 69600, ZAPORIZKA OBL., MISTO ZAPORIZHZHIA, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA BAZOVA, BUDYNOK ** A
Zaporizka obl., M.Zaporizhzhia, vul. Bazova, bud.** a
Phone: *******-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ТРЕЙД ЕНЕРГО" Information

Get legal information about the "ТРЕЙД ЕНЕРГО" legal entity. Legal information about this legal entity will assist legal departments in making decisions about whether to work with this business partner. This profile can be found in a government registry. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 38920370. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТРЕЙД ЕНЕРГО" is located in Zaporizhzhia according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БАЗОВА, будинок ** А. Furthermore, our system can reveal even more in-depth records.

"ТРЕЙД ЕНЕРГО" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ТРЕЙД ЕНЕРГО" include its Бєляєва Анна Юріївна, as well as Вдовиченко Олексій Валерійович. With the full version of our website you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter T in our catalog.