ТОВ "АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО"

38771437

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 18.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 18.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 18.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

38771437

copy

copied

Registration date

25.07.2013 (11 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ kerivnyk
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho)

copy

copied

The size of the authorized capital

5 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Total for this NACE code: 103 272

Other:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.20 Технічні випробування та дослідження

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **9, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КРАСНОДАРСЬКА, будинок **/**

Phone number:

+380661804466

Date of update 08.05.2025

Participants and beneficiaries 38771437

Date of update 18.07.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 64640, Харківська обл., Лозівський р-н, селище міського типу Орілька(з), вул.Лугова, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 4 000.00 UAH

Share (%): 80,00%

УКОЛОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Founder address: Україна, 61029, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КРАСНОДАРСЬКА, будинок 112/1

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 20,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ
Україна, 64640, Харківська обл., Лозівський р-н, селище міського типу Орілька(з), вул.Лугова, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 80

УКОЛОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
Україна, 61029, Харківська обл., місто Харків, вул.Краснодарська, будинок 211/1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 20

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 19.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 08.05.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 387714320379

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.09.2023

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.12.2020)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.07.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43983495

Date of registration: 26.07.2013

Registration number: 203713120323

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43983495

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	—	—	—
Revenue	XXXXX	XXXXX	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Nasos; nasos pm 25 1 shtuka	OOO "DV Naftohazovydobuvna kompaniia"	04.03.2019	3 700

Court Register — 1 of documents

Date of update 18.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
18.05.2015		Cases of administrative offenses	44201135	645/3937/15-п

YouControl registered legal persons/individuals change log - 22

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
27.05.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ALFA-TREYD AHRO" ( TOV "ALFA-TREYD AHRO")
27.05.2024	Change of a size of the authorized capital		5,000 UAH
27.05.2024	Change the address		Ukrayina, 9, KHarkivska obl., misto KHarkiv, VULYTSIA KRASNODARSKA, budynok /** Phone: +************

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО" Information

Get key details about the "АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist accounting departments in determining whether to work with this partner. This data is located in open registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 38771437. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО" is located in Kharkiv according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КРАСНОДАРСЬКА, будинок **/**. Furthermore, our system can locate even more in-depth information.

"АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "АЛЬФА-ТРЕЙД АГРО" include its Загребельний Дмитро Геннадійович, Загребельний Дмитро Геннадійович, as well as Загребельний Дмитро Геннадійович, Уколова Галина Іванівна. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter A in our catalog.