ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО АЛЬЯНС ГРУП"

38767182

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 12.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 12.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМАГРО АЛЬЯНС ГРУП

copy

copied

Short name

TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD

copy

copied

Legal entity's status
(as of 12.01.2025)

Not in the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

38767182

copy

copied

Registration date

10.10.2013 (11 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

ВАВАКА ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

230 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Total for this NACE code: 12 623

Other:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

52.10 Складське господарство
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
62.01 Комп'ютерне програмування
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
62.02 Консультування з питань інформатизації

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, місто Київ, вул.Турівська, будинок **

Phone number:

0960157355
0

Date of update 08.05.2024

Participants and beneficiaries 38767182

Date of update 12.01.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВАВАКА ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Founder address: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 204 700.00 UAH

Share (%): 89,00%

ВАВАКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА

Founder address: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 1, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 25 300.00 UAH

Share (%): 11,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Вавака Віталій Дмитрович
Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 1, квартира 122

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 89

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 13.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 08.05.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 387671826568

Registration Date: 01.06.2019

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 387671810164

Date of cancellation of VAT payer registration: 27.11.2018

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.10.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.10.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 11.10.2013

Registration number: 101613161883

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 11.10.2013

Registration number: 10000000034900

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 1 of documents

Date of update 12.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
27.10.2017	Court ruling	Criminal	70612517	607/5818/16-к
25.09.2017	Court ruling	Criminal	69125230	607/5818/16-к
11.09.2017	Court ruling	Criminal	68898550	607/5818/16-к
11.09.2017	Court ruling	Criminal	68898224	607/5818/16-к
09.08.2017	Court ruling	Criminal	68228612	607/5818/16-к
27.12.2016	Court ruling	Criminal	63786274	607/5818/16-к
27.12.2016	Court ruling	Criminal	63786276	607/5818/16-к
23.12.2016	Court ruling	Criminal	63646668	607/5818/16-к
14.12.2016	Court ruling	Criminal	63699446	607/5818/16-к
08.12.2016	Court ruling	Criminal	63313016	607/5818/16-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
09.10.2013	Change the address		08700, KYYIVSKA OBL., MISTO OBUKHIV, VULYTSIA KYYIVSKA, BUDYNOK /, OFIS B
10.10.2013	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM"AHRO ALIANS HRUP"
22.10.2013	Change the address	08700, KYYIVSKA OBL., MISTO OBUKHIV, VULYTSIA KYYIVSKA, BUDYNOK /, OFIS B	Kyyivska obl., M.Obukhiv, vul. Kyyivska, bud./, of.b Phone: *****--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD data

Get legal information on legal entity TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD. TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD was registered on 10.10.2013. Authorised person of legal entity is Вавака Віталій Дмитрович. The corporate seat of TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD is Україна, **, місто Київ, вул.Турівська, будинок **.

"ТОРГОВИЙ ДІМ"АГРО АЛЬЯНС ГРУП" Information

The main line of business is 45.31 Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "ТОРГОВИЙ ДІМ"АГРО АЛЬЯНС ГРУП" is assigned EDRPOU code 38767182. The authorised capital of legal entity TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD amounts to 230 000.00 UAH. TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD is mentioned in 1 judicial documents. Legal entity TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on TRADE HOUSE AGRO ALLIANCE GROUP LTD are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter T.