ТОВ «ВІН ФІНАНС»

38750239

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 22.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 22.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІН ФІНАНС»

copy

copied

Short name

LLC «VIN FINANCE»

copy

copied

Legal entity's status
(as of 22.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

38750239

copy

copied

Registration date

20.05.2013 (11 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

РОМАНЕНКО МИХАЙЛО ЕДУАРДОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

3 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

Total for this NACE code: 216

Other:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок **

Phone number:

+380443693347

Date of update 20.03.2025

Participants and beneficiaries 38750239

Date of update 22.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ІНШИЙ - ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН З ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ТОВАРИСТВА В СУДАХ

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

Founder’s USREOU code 38705034

Founder address: Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 2 700 000.00 UAH

Share (%): 90,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПРО»

Founder’s USREOU code 43848459

Founder address: Україна, **6, місто Київ, вул.Польова (Солом&#**;янський р-н), будинок **Д

Amount of contribution to authorized capital: 300 000.00 UAH

Share (%): 10,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Демінський Сергій Анатолійович
Україна, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 11А, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 94.15

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC «VIN FINANCE»

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

8 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 23.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 20.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 387502326598

Registration Date: 07.10.2016

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.05.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 21.05.2013

Registration number: 26551382822

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 22.05.2013

Registration number: 10-068782

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 22.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
20.03.2025	Court ruling	Civil	125975017	343/200/25
20.03.2025	Decision	Civil	125975016	343/200/25
19.03.2025	Court ruling	Civil	125942930	693/1759/24
19.03.2025	Court ruling	Civil	125940063	361/2254/24
19.03.2025	Court ruling	Civil	125935252	405/724/25
19.03.2025	Court ruling	Civil	125955127	463/1614/15-ц
19.03.2025	Court ruling	Civil	125982980	185/13689/24
19.03.2025	Court ruling	Civil	125968702	177/1959/24
19.03.2025		Civil	125959527	751/6607/23
19.03.2025	Court ruling	Civil	125985833	369/6761/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 183

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
26.05.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "DOVIRA TA HARANTIIA" ( TOV "FK "DOVIRA TA HARANTIIA")
26.05.2024	Change of a size of the authorized capital		3,000,000 UAH
26.05.2024	Change the address		Ukrayina, 2, misto Kyyiv, VULYTSIA AVIAKONSTRUKTORA IHORIA SIKORSKOHO, budynok Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC «VIN FINANCE» information

Get key details on legal entity LLC «VIN FINANCE». LLC «VIN FINANCE» was registered on 20.05.2013. Authorised person of legal entity is Романенко Михайло Едуардович. The corporate seat of LLC «VIN FINANCE» is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок **.

«ВІН ФІНАНС» Data

The main line of business is 82.91 Activities of collection agencies and credit bureaus. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation «ВІН ФІНАНС» is assigned EDRPOU code 38750239. The authorised capital of legal entity LLC «VIN FINANCE» amounts to 3 000 000.00 UAH. LLC «VIN FINANCE» is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity LLC «VIN FINANCE» sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC «VIN FINANCE» are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.