Utmost care required 2
Need to be careful 2
No special attention required 2
536 factors verified
Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.
Express Analysis module
Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.
Sample analytics results
LIMITED LIABILITY COMPANY
Total for this NACE code: 39 114
3 629 – Legal entities
35 485 – IE
Location of the legal entity: | Україна, **2, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок ** |
Founder address: Україна, 02000, місто Київ, "Весна травнева" садове товариство (Дарницький р-н), вул.Садова 136, будинок 11
Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH
Share (%): 50,00%
Founder address: Україна, 02000, місто Київ, "Весна травнева" садове товариство (Дарницький р-н), вул.Садова 136, будинок 111
Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH
Share (%): 50,00%
АРУТЮНЯН СЕРГІЙ РАФІКОВИЧ
Україна, 02000, місто Київ, "Весна травнева" садове товариство (Дарницький р-н), вул.Садова 136, будинок 11
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50
ЧМАЛЬ ІРИНА ВІКТОРІВНА
Україна, 02000, місто Київ, "Весна травнева" садове товариство (Дарницький р-н), вул.Садова 136, будинок 212
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50
This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.
This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.
USREOU code: 38667701
Registered office: Україна, **2, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок **
Taxpayer identification number (cancelled): 386677016012
Date of cancellation of VAT payer registration: 31.03.2021
Reason of cancellation: is a single tax payer with VAT-free rate
Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника
ID code of body: 37507880
Date of registration: 29.03.2013
ID code of body: 44116011
Information about institutional register: Реєстр платників податків
Date of registration: 02.11.2021
Registration number: 265921291927
ID code of body: 44116011
Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску
Date of registration: 02.11.2021
Registration number: 1627012007
Approval Date | Form of decision | Form of court proceedings | Decision No. | Case No. |
09.07.2024 | Court ruling | Economic | 120289737 | 903/880/15 (903/419/22) |
09.07.2024 | Court ruling | Economic | 120289738 | 903/880/15 (903/420/22) |
01.05.2024 | Decision | Economic | 119098526 | 910/21335/21 (910/19255/23) |
01.05.2024 | Decision | Economic | 119098525 | 910/21335/21 (910/19255/23) |
16.04.2024 | Court ruling | Economic | 118392056 | 910/21335/21 (910/19255/23) |
04.04.2024 | Decision | Economic | 118218663 | 910/21335/21 (910/19255/23) |
15.11.2023 | Court ruling | Criminal | 116262082 | 369/15687/23 |
07.11.2023 | Court order | Economic | 114749408 | 903/880/15 (903/971/21) |
29.09.2023 | Court ruling | Criminal | 113842250 | 369/15687/23 |
15.09.2023 | Court ruling | Criminal | 113515039 | 369/14680/23 |
Date | Event | Past | Present |
27.03.2013 | Change the address |
36004, POLTAVSKA OBL., MISTO POLTAVA, LENINSKYY RAYON, BULVAR BOHDANA KHMELNYTSKOHO, BUDYNOK **, KVARTYRA ** |
|
28.03.2013 | Change of the legal entity name |
TOVARNA BIRZHA "TSENTRALNA UNIVERSALNA TOVARNA BIRZHA"
|
|
29.03.2013 | Change the address |
36004, POLTAVSKA OBL., MISTO POLTAVA, LENINSKYY RAYON, BULVAR BOHDANA KHMELNYTSKOHO, BUDYNOK **, KVARTYRA ** |
Oblast - Poltavska, m. Poltava, Rayon - Leninskyy, BUL.BOHDANA KHMELNYTSKOHO , BUD.** , KV.** |