UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ALIANS ENERHO TREYD

38489035

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
38489035
copy
copied
Registration date
26.11.2012 (11 years 6 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 746

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 084 – Legal entities

662 – IE

Other:
  • 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.30 Роздрібна торгівля пальним
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 35.21 Виробництво газу
  • 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
  • 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок **, корпус Б, офіс **
Phone number: 380443740555
380683740555
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 38489035

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS, DIRECTORATE
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АДАМОВ РОМАН МАГАМЕДОВИЧ

Founder address: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6-Б, квартира 222

Amount of contribution to authorized capital: 1 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Адамов Роман Магамедович
Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 2 Б, квартира 222

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions ALIANS ENERHO TREYD

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 14.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 14.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 384890326558

Registration Date: 01.02.2013

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 27.11.2012

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44045187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 28.11.2012

Registration number: 63786

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44045187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 29.11.2012

Registration number: 10-066651

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
24t-217_09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo) (lot №1 – dk 021:2015 - 09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo); lot №2 – dk 021:2015 - 09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo); lot №3 – dk 021:2015 - 09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo); lot №4 – dk 021:2015 - 09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo); lot №5 – dk 021:2015 - 09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo); lot №6 – dk 021:2015 - 09130000-9 – nafta i dystyliaty (dyzelne palyvo)); dy...
AT "UKRHAZVYDOBUVANNIA" 12.06.2024 192 954 636
09130000-9 nafta i dystyliaty ( palyvo dyzelne) ; palyvo dyzelne 26 tonna
FILIIA "IRSHANSKYY HIRNYCHO-ZBAHACHUVALNYY KOMBINAT" AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "OBIEDNANA HIRNYCHO-KHIMICHNA KOMPANIIA" 31.05.2024 1 354 080
Palyvo dyzelne; palyvo dyzelne 52 tonna
AKTSIONERNE TOVARYSTVO "OBIEDNANA HIRNYCHO-KHIMICHNA KOMPANIIA" vid imeni iakoho vystupaie FILIIA "VILNOHIRSKYY HIRNYCHO-METALURHIYNYY KOMBINAT" AT "OHKHK" 24.05.2024 2 714 400
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
03.06.2024 Court decree Administrative 119503561 320/11925/22
27.05.2024 Court decree Economic 119290641 914/2450/22
23.05.2024 Court decree Economic 119248689 914/2450/22
22.05.2024 Court decree Administrative 119227517 320/8258/23
22.05.2024 Court decree Economic 119248661 914/2450/22
21.05.2024 Court decree Administrative 119180398 620/14638/23
17.05.2024 Court decree Economic 119098913 914/2450/22
14.05.2024 Economic 119365608 914/2450/22
14.05.2024 Court decree Economic 119553345 908/2465/22
13.05.2024 Court decree Economic 118982997 914/2450/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
25.11.2012 Change the address 02230, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, VULYTSIA KUTUZOVA, BUDYNOK **
26.11.2012 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "STANDART OYL SERVIS"
27.11.2012 Change of a size of the authorized capital 10,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" background

Get legal information on legal entity "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД". "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" was registered on 26.11.2012. Authorised person of legal entity is Звягін Едуард Олегович, Бєлінгіо Валерія Олександрівна. The corporate seat of "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" is Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок **, корпус Б, офіс **.

"АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" Data

The main line of business is 46.71 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" is assigned EDRPOU code 38489035. The authorised capital of legal entity "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" amounts to 1 000 000.00 UAH. "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.