UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ZAKRYTYY NEDYVERSYFIKOVANYY VENCHURNYY KORPORATYVNYY INVESTYTSIYNYY FOND DELTA INVEST PROEKT

38347339

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 29.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 29.05.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 29.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
38347339
copy
copied
Registration date
23.08.2012 (11 years 9 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
210 000 000.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Total for this NACE code: 1 215

Active entities in Ukraine for this type of activity:

927 – Legal entities

288 – IE

Other:
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **2, місто Київ, вул.Микільсько-Слобідська, будинок **-Г
E-mail: ***************@******.****
Date of update 29.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380442273980
Date of update 29.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 38347339

Date of update 29.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Amount of contribution to authorized capital: 210 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2021 року
Yjlyhn Quayzf Afgablqrgwmhi, Fjrjcsw

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 11212122

Від загальної кількості (%): 12.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кріппа Максим Володимирович
Об'єднані Арабські Емірати, 391831, місто Дубай, ТІ-4803, 345-Бурж Халіфа, приміщення 121211121

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 29.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 29.05.2024)

No information about the person found in the database

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 27.08.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.08.2012

Registration number: 62950

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 28.08.2012

Registration number: 10-065816

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX

Court Register — 37 of documents

Date of update 29.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.08.2023 Court decree Criminal 112838322 757/24412/23-к
17.07.2023 Court decree Criminal 112737592 757/21311/23-к
07.07.2023 Court decree Criminal 113711588 757/19792/23-к
25.04.2023 Court decree Criminal 110854210 757/16263/23-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198116 757/37553/22-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198119 757/37556/22-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198117 757/37472/22-к
26.12.2022 Court decree Criminal 108198118 757/37488/22-к
12.09.2022 Court decree Criminal 106590785 757/24026/22-к
12.09.2022 Court decree Criminal 107436942 757/24024/22-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
22.08.2012 Change the address 01103, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, BULVAR DRUZHBY NARODIV, BUDYNOK **/**
23.08.2012 Change of the legal entity name PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ZAKRYTYY NEDYVERSYFIKOVANYY VENCHURNYY KORPORATYVNYY INVESTYTSIYNYY FOND "DELTA INVEST PROEKT"
27.08.2012 Change of a size of the authorized capital 1,510,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" data

Get key details on undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ". "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" was registered on 23.08.2012. Chief executive of contracting party is Назаренко Сергій Віталійович. The corporate seat of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" is Україна, **2, місто Київ, вул.Микільсько-Слобідська, будинок **-Г.

Undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" Background

The main line of business is 66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" is assigned EDRPOU code 38347339. The authorised capital of undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" amounts to 210 000 000.00 UAH. Undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" is mentioned in 37 judicial documents. Undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter Z.