UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

DIOS MACHINERY LIMITED LIABILITY COMPANY (DIOS MACHINERY LLC)

38137023

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 20.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІОС МАШИНЕРІ
copy
copied
Short name
DIOS MACHINERY LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 20.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
38137023
copy
copied
Registration date
06.03.2012 (12 years 1 month)
copy
copied
The size of the authorized capital
28 343 567.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

Total for this NACE code: 2 927

Active entities in Ukraine for this type of activity:

2 085 – Legal entities

842 – IE

Other:
  • 28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
  • 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
  • 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
  • 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
  • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
  • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
  • 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
  • 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
  • 41.10 Організація будівництва будівель
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, Київська обл., Фастівський р-н, село Нове, вул.Промислова, будинок **
Web page: rykdbhe2.eda.us
Date of update 19.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *****@*********.****.***
Date of update 19.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380800500026
Date of update 19.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable vendor of transport and equipment?

Use YouControl to avoid cooperation with a toxic contracting party.
More than 100 sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 38137023

Date of update 20.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОС АГРО"

Founder’s USREOU code 45307305

Founder address: Україна, **8, Київська обл., Фастівський р-н, село Нове, вул. Промислова, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 28 343 567.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СКУЗІН ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ
Україна, 03061, місто Київ, вул.Новопольова, будинок 12, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions DIOS MACHINERY LLC

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 19.04.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 381370218190

Registration Date: 28.03.2012

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Виконавчий комітет Сумської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.03.2012

ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44131658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.03.2012

Registration number: 68993

ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44131658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.03.2012

Registration number: 18270810647

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІОС МАШИНЕРІ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Mastylni zasoby; hy- gard/20l maslo transmisiyno - hidravlichne f 20 litr hy- gard/50l maslo transmisiyno - hidravlichne 50 litr
VIDOKREMLENYY PIDROZDIL NATSIONALNOHO UNIVERSYTETU BIORESURSIV I PRYRODOKORYSTUVANNIA UKRAYINY "AHRONOMICHNA DOSLIDNA STANTSIIA" 12.10.2022 12 024
Mahistrali, truboprovody, truby, obsadni truby, tiubinhy ta suputni vyroby; shlanh z vulkanizatornoyi humy 1 shtuky
VIDOKREMLENYY PIDROZDIL NATSIONALNOHO UNIVERSYTETU BIORESURSIV I PRYRODOKORYSTUVANNIA UKRAYINY "AHRONOMICHNA DOSLIDNA STANTSIIA" 01.06.2022 3 590
Mastylni zasoby; mastylo motorne 40 litr
VIDOKREMLENYY PIDROZDIL NATSIONALNOHO UNIVERSYTETU BIORESURSIV I PRYRODOKORYSTUVANNIA UKRAYINY "AHRONOMICHNA DOSLIDNA STANTSIIA" 01.06.2022 5 160
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 20.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
05.03.2024 Court decree Economic 117472008 910/5634/23
05.03.2024 Court decree Economic 117506796 910/5634/23
28.02.2024 Civil 117657347 362/6840/18
20.02.2024 Court decree Economic 117174081 910/5634/23
29.01.2024 Court decree Civil 116670683 362/2006/19
24.01.2024 Court decree Economic 116509345 910/5634/23
25.12.2023 Court decree Civil 115974219 362/2006/19
13.12.2023 Court decree Economic 115651243 910/5634/23
13.12.2023 Court decree Criminal 116800216 761/41290/23
06.12.2023 Court decree Civil 115476385 362/2006/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
05.03.2012 Change the address 40000, SUMSKA OBL., MISTO SUMY, ZARICHNYY RAYON, VULYTSIA KIROVA, BUDYNOK **, KORPUS **, KVARTYRA **
06.03.2012 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "IUPITER 9 AHROSERVIS"
07.03.2012 Change of a size of the authorized capital 301,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ДІОС МАШИНЕРІ"

Get key facts about the "ДІОС МАШИНЕРІ" business. Complete information about this business will help deputy directors in determining whether to work with this entrepreneur. This profile is located in open registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the business with registration number 38137023. Based on an enterprise’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ДІОС МАШИНЕРІ" is located in according to our directory for the letter D, and the legal address of this business is at Україна, **1, Київська обл., Фастівський р-н, село Нове, вул.Промислова, будинок **. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

Company Data "ДІОС МАШИНЕРІ"

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "ДІОС МАШИНЕРІ" include its Скузін Валерій Федорович, Борзяниця Дмитро Григорович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОС АГРО". With the full version of our site you can locate legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s amount of starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in or under the letter D in our catalog.