ТОВ "ДІОС МАШИНЕРІ"

38137023

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 23.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 23.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІОС МАШИНЕРІ

copy

copied

Short name

DIOS MACHINERY LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 23.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

38137023

copy

copied

Registration date

06.03.2012 (13 years)

copy

copied

Authorised person

СКУЗІН ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ dyrektor, 06.10.2023, kerivnyk
БОРЗЯНИЦЯ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (Polozhennia zatverdzhene zahalnymy zboramy uchasnykiv (protokol №58 vid 27.08.2018)))

copy

copied

The size of the authorized capital

28 343 567.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

Total for this NACE code: 3 051

Other:

28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Київська обл., Фастівський р-н, селище Глеваха, вул.Сулими, будинок
Web page:	hozlxvn1.div.xz Date of update 21.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	***@*****..* Date of update 21.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380800500026 Date of update 21.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 38137023

Date of update 23.03.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОС АГРО"

Founder’s USREOU code 45307305

Founder address: Україна, **8, Київська обл., Фастівський р-н, село Нове, вул. Промислова, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 28 343 567.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СКУЗІН ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ
Україна, 03061, місто Київ, вул.Новопольова, будинок 22, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 95

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions DIOS MACHINERY LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

2 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 24.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 21.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 381370218190

Registration Date: 28.03.2012

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

Information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Фастівська районна державна адміністрація Київської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.03.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БУЧАНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44096797

Date of registration: 12.03.2012

Registration number: 68993

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ФАСТІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44096797

Date of registration: 07.03.2012

Registration number: 18270810647

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІОС МАШИНЕРІ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
CHastyny dlia silskohospodarskoyi tekhniky; znoshuiucha chastyna chystyka 33 shtuky	VIDOKREMLENYY PIDROZDIL NATSIONALNOHO UNIVERSYTETU BIORESURSIV I PRYRODOKORYSTUVANNIA UKRAYINY "AHRONOMICHNA DOSLIDNA STANTSIIA"	02.03.2023	11 880
KHimichna produktsiia rizna; okholodzhuiucha ridyna 20 litr	VIDOKREMLENYY PIDROZDIL NATSIONALNOHO UNIVERSYTETU BIORESURSIV I PRYRODOKORYSTUVANNIA UKRAYINY "AHRONOMICHNA DOSLIDNA STANTSIIA"	02.03.2023	2 664
Mastylni zasoby; hy- gard/20l maslo transmisiyno - hidravlichne f 20 litr hy- gard/50l maslo transmisiyno - hidravlichne 50 litr	VIDOKREMLENYY PIDROZDIL NATSIONALNOHO UNIVERSYTETU BIORESURSIV I PRYRODOKORYSTUVANNIA UKRAYINY "AHRONOMICHNA DOSLIDNA STANTSIIA"	12.10.2022	12 024

Court Register — > 100 of documents

Date of update 23.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
17.03.2025	Court ruling	Civil	125876251	362/6840/18
17.03.2025	Decision	Administrative	125884686	320/5649/22
12.03.2025	Court ruling	Economic	125946057	920/604/24(920/658/24)
04.03.2025	Court ruling	Criminal	125709662	752/9080/22
28.02.2025	Court ruling	Civil	125556480	362/6840/18
28.02.2025	Court ruling	Civil	125556478	362/6840/18
26.02.2025	Court ruling	Civil	125985149	362/2006/19
24.02.2025	Decision	Economic	125355737	920/604/24(920/1504/24)
24.02.2025	Court ruling	Civil	125396888	362/6840/18
21.02.2025	Court ruling	Civil	125358713	362/2006/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 69

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
14.03.2025	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DIOS MASHYNERI" ( TOV "DIOS MASHYNERI")
14.03.2025	Change of a size of the authorized capital		28,343,567 UAH
14.03.2025	Change the address		Ukrayina, 8, Kyyivska obl., Buchanskyy r-n, selo Sofiyivska Borshchahivka, vul.Svobody, budynok S, ofis ** Phone: +(*)-**-- E-mail: *@*****..* Website: *******..*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ДІОС МАШИНЕРІ" Information

Get key facts about the "ДІОС МАШИНЕРІ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help sales and distribution managers in determining whether to work with this partner. This material is available in open registries. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 38137023. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ДІОС МАШИНЕРІ" is located in according to our directory for the letter D, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., Фастівський р-н, селище Глеваха, вул.Сулими, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth records.

"ДІОС МАШИНЕРІ" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ДІОС МАШИНЕРІ" include its Скузін Валерій Федорович, Борзяниця Дмитро Григорович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОС АГРО". With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter D in our catalog.