UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

KERAVIN EKSPO

38055260

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 17.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 17.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРАВІН ЕКСПО
copy
copied
Legal entity's status
(as of 17.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
38055260
copy
copied
Registration date
14.02.2012 (12 years 2 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
100 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Total for this NACE code: 35 314

Active entities in Ukraine for this type of activity:

21 486 – Legal entities

13 828 – IE

Other:
  • 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
  • 22.19 Виробництво інших гумових виробів
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КУЗНЕЦОВА, будинок **

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 38055260

Date of update 17.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТЕРЕЩУК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 21023, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Кузнецова, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 60 000.00 UAH

Share (%): 60,00%

ТЕРЕЩУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Founder address: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КУЗНЕЦОВА, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 40 000.00 UAH

Share (%): 40,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Терещук Сергій Валерійович
Україна, 21100, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Кузнецова, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 60

ТЕРЕЩУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Україна, 21100, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Кузнецова, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 18.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 380552602282

Registration Date: 16.01.2013

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 15.02.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 15.02.2012

Registration number: 84631

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 14.02.2012

Registration number: 02380327310

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2020 2021 2022
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
13.02.2012 Change the address 21100, VINNYTSKA OBL., MISTO VINNYTSIA, STAROMISKYY RAYON, VULYTSIA KUZNETSOVA, BUDYNOK **
14.02.2012 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KERAVIN EKSPO"
15.02.2012 Change of a size of the authorized capital 100,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "КЕРАВІН ЕКСПО"

Get a complete profile about the "КЕРАВІН ЕКСПО" enterprise. Key information about this enterprise will assist directors in determining whether to work with this entrepreneur. This material is available in open government registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the enterprise with registration number 38055260. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given firm is located. For instance, "КЕРАВІН ЕКСПО" is located in Vinnytsia according to our directory for the letter K, and the legal address of this enterprise is at Україна, **0, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КУЗНЕЦОВА, будинок **. Furthermore, our service can find even more in-depth information.

Company Data "КЕРАВІН ЕКСПО"

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "КЕРАВІН ЕКСПО" include its Терещук Сергій Валерійович, as well as Терещук Сергій Валерійович, Терещук Світлана Володимирівна. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Vinnytsia or under the letter K in our catalog.