ТОВ "МОДЕЛПАК"

37598260

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.02.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОДЕЛПАК

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.02.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

37598260

copy

copied

Registration date

13.04.2011 (13 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

Кренц Вадим Анатолійович
Герасимчук Ігор Степанович

copy

copied

The size of the authorized capital

10 300 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

Total for this NACE code: 830

Other:

17.12 Виробництво паперу та картону
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 7, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок , квартира **
Phone number:	+380334495578 Date of update 03.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380334495578 Date of update 03.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 37598260

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ГЕРАСИМЧУК ІГОР СТЕПАНОВИЧ

Founder address: Україна, 25400, Волинська обл., місто Нововолинськ, ВУЛИЦЯ 15 МІКРОРАЙОН, будинок 2, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 10 300 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Герасимчук Ігор Степанович
Україна, 25400, Волинська обл., місто Нововолинськ(з), 15-ий Мікрорайон, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions MODELPAK

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

12 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.02.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 27.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 375982603190

Registration Date: 20.07.2011

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 14.04.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070166

Date of registration: 14.04.2011

Registration number: 249

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070166

Date of registration: 18.04.2011

Registration number: 0320031182

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 33 of documents

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
10.09.2024		Civil	121505160	156/290/24
12.07.2024	Court ruling	Civil	120340139	156/290/24
03.07.2024	Court ruling	Civil	120151446	156/290/24
07.06.2024	Decision	Economic	120367452	910/1728/24
28.05.2024	Court ruling	Civil	119315175	156/290/24
16.05.2024	Decision	Civil	119068953	156/290/24
16.05.2024	Decision	Civil	119315173	156/290/24
26.04.2024	Court ruling	Economic	118890552	910/1728/24
10.04.2024	Court ruling	Civil	118246579	156/290/24
03.04.2024	Court ruling	Civil	118102458	156/290/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
12.04.2011	Change the address		45490, VOLYNSKA OBL., MISTO NOVOVOLYNSK, SELYSHCHE MISKOHO TYPU ZHOVTNEVE, VULYTSIA PEREMOHY, BUDYNOK **L
13.04.2011	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MODELPAK"
14.04.2011	Change of a size of the authorized capital		200,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"МОДЕЛПАК" Information

Get legal information about the "МОДЕЛПАК" legal entity. Key information about this legal entity will help finance directors in determining whether to work with this counterparty. This data is contained in open government registries. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 37598260. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "МОДЕЛПАК" is located in Rivne according to our catalog for the letter M, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок **, квартира **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"МОДЕЛПАК" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "МОДЕЛПАК" include its Кренц Вадим Анатолійович, Герасимчук Ігор Степанович, as well as Герасимчук Ігор Степанович. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Rivne or under the letter M in our catalog.