ТОВ "МАРКЕТ-А"

37211933

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАРКЕТ-А

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.06.2025)

Dissolved

copy

copied

Статус з ЄДР

Dissolved

copy

copied

USREOU code

37211933

copy

copied

Registration date

15.07.2010 (14 years 11 months)

copy

copied

Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims

15.10.2017

copy

copied

Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds

Date of record: 17.10.2018

Record number: 1 224 117 0026 050104

Economic operator’s status: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

copy

copied

Authorised person

ДЕМ’ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ kerivnyk (zhidno zi statutom)

copy

copied

The size of the authorized capital

15 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Total for this NACE code: 10 950

Other:

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
73.11 Рекламні агентства
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок
Web page:	iggdpe-p.rbx.ss Date of update 06.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*********@*.* Date of update 06.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380501844951 Date of update 06.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 37211933

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КОМПАНІЯ MARKET-A INTERNATIONAL LIMITED (МАРКЕТ-А ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД)

Founder address: Британські Віргінські Острови, Трідент Чемберс, п/і 146, м. Род-Таун, ТортолаБританські Віргінські Острови, Трідент Чемберс, п/і 221, м. Род-Таун, Тортола

Amount of contribution to authorized capital: 15 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions MARKET-A

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

17 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 06.06.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 372119304610

Date of cancellation of VAT payer registration: 17.10.2018

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.09.2021)

Dissolved

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 16.07.2010

Date of de-registration: 18.10.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИДНІПРОВСЬКА ДПІ (АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.07.2010

Registration number: 7769

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 19.07.2010

Registration number: 04010328298

Date of de-registration: 17.10.2018

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2013	2014	2015	2016	2017
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 12 of documents

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
08.10.2019		Administrative	84876983	9901/855/18
08.10.2019		Administrative	84900516	9901/855/18
16.08.2019	Court ruling	Administrative	83749759	9901/855/18
18.06.2019	Court ruling	Administrative	82599994	9901/855/18
16.05.2019	Decision	Administrative	81795922	9901/855/18
16.05.2019	Decision	Administrative	82118907	9901/855/18
25.02.2019	Court ruling	Criminal	80080011	755/17253/16-к
11.12.2018	Court ruling	Criminal	78496900	755/17253/16-к
14.11.2018	Court ruling	Criminal	77848714	755/17253/16-к
01.11.2018	Court ruling	Administrative	77587058	9901/855/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 34

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
14.07.2022	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MARKET-A" ( TOV "MARKET-A")
14.07.2022	Change of a size of the authorized capital		15,000,000 UAH
14.07.2022	Change the address		Ukrayina, 3, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SOBINOVA, budynok Phone: +********** E-mail: *******@*.* Website: *****-.**.*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"МАРКЕТ-А" Information

Get key details about the "МАРКЕТ-А" legal entity. Key information about this legal entity will help directors in deciding whether to work with this entrepreneur. This data is located in open registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 37211933. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "МАРКЕТ-А" is located in Dnipro according to our directory for the letter M, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"МАРКЕТ-А" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "МАРКЕТ-А" include its Дем’яненко Володимир Миколайович, as well as КОМПАНІЯ MARKET-A INTERNATIONAL LIMITED (МАРКЕТ-А ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД). With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter M in our catalog.