UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TOV D.I.F.A. HRUP

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 17.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 17.05.2021)
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU D.I.F.A. HRUP
copy
copied
Ukrainian name
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.І.Ф.А. ГРУП"
Legal entity's status
(as of 17.05.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
37001942
copy
copied
Registration date
01.03.2010 (11 years 2 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
2 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
70.22 Business and other management consultancy activities
Other:
  • 63.99 Other information service activities n.e.c.
Contacts
Address: 79007, Lvivska obl., misto Lviv, vul.Hnatiuka V. akademika, budynok 2
E-mail: sgptira@gmail.com
Date of update 29.10.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380509373156
Date of update 29.10.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 37001942

Date of update 17.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
LUSHCHYN OLEKSIY OLEKSIYOVYCH

Founder address: Ukrayina, 04108, misto Kyyiv, pr.Pravdy, budynok 2-D, kvartyra 111

Amount of contribution to authorized capital: 2 000 000.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

LUSHCHYN OLEKSIY OLEKSIYOVYCH
Ukrayina, 04108, misto Kyyiv, pr.Pravdy, budynok 1-Y, kvartyra 122.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 18.05.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 18.05.2021)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 370019426500

Date of cancellation of VAT payer registration: 22.03.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.10.2020)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 14.10.2020)
Taxpayer has outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Holosiyivska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.03.2010

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U HOLOSIYIVSKOMU RAYONI (HOLOSIYIVSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 03.03.2010

Registration number: 54706

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U HOLOSIYIVSKOMU RAYONI (HOLOSIYIVSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 02.03.2010

Registration number: 10-058236

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2011 2014 2015
Assets XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 2 of documents

Date of update 17.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
23.02.2021 Decision Administrative 95376805 640/11558/20
06.08.2020 Court decree Criminal 90932298 755/11871/17
23.07.2020 Court decree Criminal 90663296 755/11871/17
13.01.2020 Court decree Criminal 86923832 755/11871/17
12.11.2019 Court decree Criminal 85742823 755/11871/17
07.11.2019 Court decree Criminal 85646008 755/11871/17
28.10.2019 Court decree Criminal 85279658 755/11871/17
24.10.2019 Court decree Criminal 85156704 755/11871/17
22.10.2019 Court decree Criminal 85156676 755/11871/17
02.10.2019 Court decree Criminal 84681737 755/11871/17

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
28.02.2010 Change the address 01004, M.KYYIV, PECHERSKYY RAYON, VULYTSIA BASEYNA, BUDYNOK 9, OFIS 3
01.03.2010 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OBEY PRODZHEKT KHAUS"
02.03.2010 Change of a type of activity 72.21.0 - computer programming activities
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "Д.І.Ф.А. ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "Д.І.Ф.А. ГРУП" - 37001942.

Який стан компанії ТОВ "Д.І.Ф.А. ГРУП" ?

На дату 17.05.2021 контрагент ТОВ "Д.І.Ф.А. ГРУП" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва ТОВ "Д.І.Ф.А. ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37001942 на 17.05.2021 має такую повну офіційну назву TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU D.I.F.A. HRUP.

Яка скорочена назва компанії 37001942 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37001942 на 17.05.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "Д.І.Ф.А. ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 37001942 ?

На дату 17.05.2021 у 37001942 основний вид економічної діяльності 70.22 Business and other management consultancy activities.

В якому регіоні зареєстрована TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU D.I.F.A. HRUP ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.05.2021 контрагент 37001942 зареєстрований в 79007, Lvivska obl., misto Lviv, vul.Hnatiuka V. akademika, budynok 2.

Company Information "D.I.F.A. HRUP"

Get key details about the "D.I.F.A. HRUP" counterparty. Key information about this counterparty will help finance directors in determining whether to work with this counterparty. This data is stored in an open registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the counterparty with registration number 37001942. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given business is located. For instance, "D.I.F.A. HRUP" is located in Lviv according to our directory for the letter D, and the legal address of this counterparty is at 79007, CITY LVIV, STREET HNATIUKA V. AKADEMIKA, BUILDING 2. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

Company Data "D.I.F.A. HRUP"

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "D.I.F.A. HRUP" include its Lushchyn Oleksiy Oleksiyovych, as well as Lushchyn Oleksiy Oleksiyovych. With the full version of our site you can discover legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s amount of starting capital. This company is registered legally as either a TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU. See other companies in Lviv or under the letter D in our catalog.