UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TORHIVELNA KOMPANIIA DOBRA KHATA

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 23.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 23.02.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОБРА ХАТА
copy
copied
Legal entity's status
(as of 23.02.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
36878689
copy
copied
Registration date
18.12.2009 (14 years 2 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
535 313.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
  • 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
  • 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 10.81 Виробництво цукру
  • 10.84 Виробництво прянощів і приправ
  • 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **7, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок **-А
Phone number:
Date of update 23.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 36878689

Date of update 23.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ПЕТРАКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Founder address: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 21, квартира 121

Amount of contribution to authorized capital: 535 313.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Петракова Олена Володимирівна
Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 21, квартира 212

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 23.02.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 23.02.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 368786808298

Registration Date: 31.12.2009

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.12.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 21.12.2009

Registration number: 13551

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 21.12.2009

Registration number: 08044-10694

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2020 2021 2022
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОБРА ХАТА

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Krupy rizni; krupa vivsiana 2000 kilohram krupa perlova 2000 kilohram krupa pshenychna 7500 kilohram krupa iachminna 7500 kilohram krupa kukurudziana 5000 kilohram krupa pshoniana 5000 kilohram
NATSIONALNA AKADEMIIA DERZHAVNOYI PRYKORDONNOYI SLUZHBY UKRAYINY IM.BOHDANA KHMELNYTSKOHO 19.12.2023 387 600
Sil kharchova fasovana, kyslota otstova 9%; sil kharchova fasovana, 1.5 kh 60 shtuky kyslota otstova 9%, 900 sm3 151 shtuky
ZAPORIZKYY DERZHAVNYY MEDYKO-FARMATSEVTYCHNYY UNIVERSYTET 14.11.2023 3 634
Produkty kharchuvannia ta susheni produkty rizni; krupa pshenichna, 0,8 kh 40 shtuky rys kruhlozernistyy, 0,8 kh 40 shtuky tsukor, 1kh 40 shtuky makarony, 1kh 40 shtuky oliia soniashnikova, 1l 40 shtuky sardyna s dobavlenniam oliyi, 230 hr zh/b 40 shtuky pechyvo "do kavy" 40 shtuky miaso kurky u valasnomu soku, 525 h. zh/b 40 shtuky chay chornyy , 25f/p, 50hr. 40 shtuky
Zaporizkyy miskyy terytorialnyy tsentr sotsialnoho obsluhovuvannia (nadannia sotsialnykh posluh) 13.11.2023 13 939
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 17 of documents

Date of update 23.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
21.01.2021 Administrative 94328015 808/357/17
26.08.2020 Court order Economic 91140533 904/632/20
20.08.2020 Economic 91090689 904/632/20
20.07.2020 Court decree Economic 90464177 904/632/20
04.05.2020 Court decree Economic 89037214 904/632/20
09.04.2020 Decision Economic 88671787 904/632/20
10.02.2020 Court decree Economic 87455909 904/632/20
09.09.2019 Court decree Administrative 84134385 0840/3164/18
16.08.2019 Court decree Administrative 83691799 808/358/17
31.07.2019 Court decree Administrative 83355083 0840/3164/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 8

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
17.12.2009 Change the address 69037, ZAPORIZKA OBL., MISTO ZAPORIZHZHIA, ORDZHONIKIDZEVSKYY RAYON, VULYTSIA REKORDNA, BUDYNOK **-A
18.12.2009 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHIVELNA KOMPANIIA "DOBRA KHATA"
21.12.2009 Change of a type of activity 51.38.0 - wholesale of fruit and vegetables
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОБРА ХАТА"

Get key facts about the "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОБРА ХАТА" legal entity. Complete information about this legal entity will assist legal departments in determining whether to work with this partner. This data is available in open government registries. This dataset can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 36878689. Based on an enterprise’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given business is located. For instance, "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОБРА ХАТА" is located in Zaporizhzhia according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **7, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок **-А. Furthermore, our tool can find even more in-depth records.

Company Data "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОБРА ХАТА"

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОБРА ХАТА" include its Петракова Олена Володимирівна, Петракова Олена Володимирівна, as well as Петракова Олена Володимирівна. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Zaporizhzhia or under the letter T in our catalog.