UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TORMASH

36617528

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 14.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРМАШ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
36617528
copy
copied
Registration date
10.09.2009 (14 years 7 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів
  • 28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії
  • 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
  • 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
  • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок **Б, офіс **
Phone number: +380509485960
+380958964272
Date of update 10.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 0509493926
Date of update 10.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 36617528

Date of update 14.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ДЕЙЧ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Титова, будинок 10А, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 415 000.00 UAH

Share (%): 41,50%

ДЕЙЧ МАРИНА ЄВГЕНІВНА

Founder address: Україна, 83122, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Орбіти, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 250 000.00 UAH

Share (%): 25,00%

СУПТЕЛЯ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Founder address: Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Словацька, будинок 21, квартира 111

Amount of contribution to authorized capital: 335 000.00 UAH

Share (%): 33,50%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДЕЙЧ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Титова, будинок 10А, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 41.5

ДЕЙЧ МАРИНА ЄВГЕНІВНА
Україна, 83122, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Орбіти, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

СУПТЕЛЯ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Словацька, будинок 22, квартира 222

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.5

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions TORMASH

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 15.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 06.04.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 366175205241

Registration Date: 01.07.2012

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.09.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИВОРІЗЬКА ПІВНІЧНА ДПІ (ДОВГИНЦІВСЬКИЙ Р-Н М.КРИВИЙ РІГ)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 11.09.2009

Registration number: 19/29-014-3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИВОРІЗЬКА ПІВНІЧНА ДПІ (ДОВГИНЦІВСЬКИЙ Р-Н М.КРИВИЙ РІГ)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 15.04.2011

Registration number: 05-52-03-1271

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 3 of documents

Date of update 14.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
13.12.2023 Cases of administrative offenses 115643103 211/7010/23
29.04.2016 Cases of administrative offenses 57528255 227/1529/16-п
25.04.2016 Cases of administrative offenses 66819697 227/1530/16-п

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
09.09.2009 Change the address 83108, DONETSKA OBL., MISTO DONETSK, KYYIVSKYY RAYON, VULYTSIA LATYSHSKA, BUDYNOK **
10.09.2009 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORMASH"
11.09.2009 Change of a type of activity 28.52.0 - machining
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ТОРМАШ"

Get a complete profile about the "ТОРМАШ" company. A complete profile about this company will help auditors in making decisions about whether to work with this business. This information is available in open registries. This collection of data can be accessed based on the tax number for the company with registration number 36617528. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРМАШ" is located in Kryvyi Rih according to our directory for the letter T, and the legal address of this company is at Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок **Б, офіс **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth information.

Company Data "ТОРМАШ"

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ТОРМАШ" include its Дейч Олег Сергійович, Дейч Олег Сергійович, Мутика Андрій Вікторович, as well as Дейч Олег Сергійович, Дейч Марина Євгенівна, Суптеля Сергій Леонідович. With the full version of our system you can discover legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s amount of starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Kryvyi Rih or under the letter T in our catalog.