UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

MENEDZHMENT INVESTYTSIY

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 12.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 12.05.2021)
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU MENEDZHMENT INVESTYTSIY
copy
copied
Ukrainian name
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ"
Legal entity's status
(as of 12.05.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
36295902
copy
copied
Registration date
17.12.2008 (12 years 4 months)
copy
copied
Authorised person
copy
copied
The size of the authorized capital
24 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
Other:
  • 64.19 Other monetary intermediation
  • 64.91 Financial leasing
  • 64.92 Other credit granting
Contacts
Address: Ukrayina, 49027, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, PROSPEKT DMYTRA IAVORNYTSKOHO, budynok 22
E-mail: M-INVEST@DATASTEALTH.NET
Date of update 24.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380563738347
Date of update 24.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 36295902

Date of update 12.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANS HRUP INVEST"

Founder’s USREOU code 31705787

Founder address: Ukrayina, 49027, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, PROSPEKT DMYTRA IAVORNYTSKOHO, budynok 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 955 205.00 UAH

Share (%): 8,1467%

PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ZAKRYTYY NEDYVERSYFIKOVANYY VENCHURNYY KORPORATYVNYY INVESTYTSIYNYY FOND "INNOVATSIIA"

Founder’s USREOU code 35043996

Founder address: Ukrayina, 49027, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, PROSPEKT KARLA MARKSA, budynok 22

Amount of contribution to authorized capital: 2 275 500.00 UAH

Share (%): 9,4813%

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANS PREMIUM"

Founder’s USREOU code 36840126

Founder address: Ukrayina, 49000, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA ANDRIIA FABRA, budynok 4

Amount of contribution to authorized capital: 19 769 295.00 UAH

Share (%): 82,3721%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ANPILOHOVA VIKTORIIA MYKOLAYIVNA
Ukrayina, 49100, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, b.Slavy, budynok 12, kvartyra 21.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 82.37

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions MENEDZHMENT INVESTYTSIY

Trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 13.05.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 24.04.2021)

No information about the person found in the database

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 22.04.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Departament administratyvnykh posluh ta dozvilnykh protsedur Dniprovskoyi miskoyi rady
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 18.12.2008

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U DNIPROPETROVSKIY OBLASTI, SOBORNA DPI (SOBORNYY R-N M.DNIPRA)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 19.12.2008

Registration number: 18579

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U DNIPROPETROVSKIY OBLASTI, SOBORNA DPI (SOBORNYY R-N M.DNIPRA)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 09.12.2010

Registration number: 04030339194

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2015 2016 2017 2018 2019
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — > 100 of documents

Date of update 12.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
19.04.2021 Court decree Civil 96422750 205/2708/21
16.04.2021 Court decree Civil 96373502 175/1091/21
15.04.2021 Court decree Civil 96444732 183/1795/21
13.04.2021 Decision Civil 96360972 134/432/21
13.04.2021 Court decree Civil 96360973 134/432/21
06.04.2021 Court decree Civil 96061037 192/217/19
05.04.2021 Court decree Civil 96023211 145/433/21
02.04.2021 Court decree Civil 96059099 143/319/21
01.04.2021 Decision Civil 95983588 128/519/21
30.03.2021 Decision Civil 95962600 674/695/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
16.12.2008 Change the address 49000, DNIPROPETROVSKA OBL., MISTO DNIPROPETROVSK, BABUSHKINSKYY RAYON, VULYTSIA KOMSOMOLSKA, BUDYNOK 7, OFIS 14-A
17.12.2008 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MENEDZHMENT INVESTYTSIY"
18.12.2008 Change of a type of activity 51.19.0 - agents involved in the sale of a variety of goods
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" - 36295902.

Який стан компанії ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" ?

На дату 12.05.2021 контрагент ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36295902 на 12.05.2021 має такую повну офіційну назву TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU MENEDZHMENT INVESTYTSIY.

Яка скорочена назва компанії 36295902 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36295902 на 12.05.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ".

Який основний КВЕД у контрагента 36295902 ?

На дату 12.05.2021 у 36295902 основний вид економічної діяльності 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c..

В якому регіоні зареєстрована TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU MENEDZHMENT INVESTYTSIY ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 12.05.2021 контрагент 36295902 зареєстрований в Ukrayina, 49027, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, PROSPEKT DMYTRA IAVORNYTSKOHO, budynok 22.

Company Information "MENEDZHMENT INVESTYTSIY"

Get key facts about the "MENEDZHMENT INVESTYTSIY" legal entity. Legal information about this legal entity will help heads of departments in deciding whether to work with this counterparty. This profile is stored in a government registry. This collection of data can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 36295902. Based on a company’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given counterparty is located. For instance, "MENEDZHMENT INVESTYTSIY" is located in Dnipro according to our directory for the letter M, and the legal address of this legal entity is at 49027, CITY DNIPRO, AVENUE DMYTRA IAVORNYTSKOHO, BUILDING 22. Furthermore, our tool can find even more in-depth profiles.

Company Data "MENEDZHMENT INVESTYTSIY"

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "MENEDZHMENT INVESTYTSIY" include its Prokopenko Oleksiy Oleksandrovych, as well as TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANS HRUP INVEST", PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ZAKRYTYY NEDYVERSYFIKOVANYY VENCHURNYY KORPORATYVNYY INVESTYTSIYNYY FOND "INNOVATSIIA", TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANS PREMIUM". With the full version of our service you can locate legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU. See other companies in Dnipro or under the letter M in our catalog.