ТОВ "АГА ТРЕЙД"

35947709

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 26.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 26.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГА ТРЕЙД

copy

copied

Legal entity's status
(as of 26.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

35947709

copy

copied

Registration date

06.06.2008 (16 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

ЧЕХОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

52 500.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 605

Other:

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **3, місто Київ, ПЛОЩА ЛЬВІВСЬКА, будинок **-В

Phone number:

+380674703575

Date of update 05.11.2024

Participants and beneficiaries 35947709

Date of update 26.04.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВОЛОДАРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР

Founder address: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 17-А, квартира 122

Amount of contribution to authorized capital: 19 687.50 UAH

Share (%): 37,50%

НЕЧИПОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 67704, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), вул.Кочубинського, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 13 125.00 UAH

Share (%): 25,00%

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Founder address: Україна, 03134, місто Київ, вул. Булгакова, буд. 22, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 19 687.50 UAH

Share (%): 37,50%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

НЕЧИПОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 67704, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), вул.Кочубинського, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

ВОЛОДАРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 17А, квартира 122

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 37.5

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ
Україна, 03134, місто Київ, вул. Булгакова, буд. 12, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 37.5

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 27.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 05.11.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 359477026598

Registration Date: 26.05.2010

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 359477026598

Date of cancellation of VAT payer registration: 03.11.2009

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.06.2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 19.06.2008

Registration number: 33551

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 09.06.2008

Registration number: 03-49990*

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 3 of documents

Date of update 26.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.02.2020		Economic	87335558	910/11428/19
02.12.2019	Court ruling	Economic	86036925	910/11428/19
01.11.2019	Decision	Economic	85358759	910/11428/19
27.08.2019	Court ruling	Economic	83899661	910/11428/19
20.03.2019		Economic	80632871	910/6186/17
18.02.2019	Court ruling	Economic	79897267	910/6186/17
05.12.2018	Court ruling	Economic	78450476	910/6186/17
05.11.2018	Court ruling	Economic	77624360	910/6186/17
01.10.2018		Economic	76849668	910/6186/17
17.09.2018	Court ruling	Economic	76507498	910/6186/17

YouControl registered legal persons/individuals change log - 51

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.04.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHA TREYD" ( TOV "AHA TREYD")
05.04.2024	Change of a type of activity		68.20 - rental and operating of own or leased real estate
05.04.2024	Change of a size of the authorized capital		52,500 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АГА ТРЕЙД" information

Get key details on legal entity "АГА ТРЕЙД". "АГА ТРЕЙД" was registered on 06.06.2008. Authorised person of legal entity is Чеховський Юрій Іванович. The corporate seat of "АГА ТРЕЙД" is Україна, **, місто Київ, ПЛОЩА ЛЬВІВСЬКА, будинок **-В.

"АГА ТРЕЙД" Information

The main line of business is 68.20 Rental and operating of own or leased real estate. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "АГА ТРЕЙД" is assigned EDRPOU code 35947709. The authorised capital of legal entity "АГА ТРЕЙД" amounts to 52 500.00 UAH. "АГА ТРЕЙД" is mentioned in 3 judicial documents. Legal entity "АГА ТРЕЙД" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "АГА ТРЕЙД" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.