ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ"

35819643

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 26.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 26.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 26.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

35819643

copy

copied

Registration date

02.04.2008 (16 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

Слободяна Вікторія Василівна Dyrektor, kerivnyk (zhidno statutu)

copy

copied

The size of the authorized capital

12 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

66.30 Управління фондами

Total for this NACE code: 681

Other:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **7, Одеська обл., місто Одеса, вул.Пантелеймонівська, будинок **/**

Phone number:

+380632713309

Date of update 26.03.2025

Participants and beneficiaries 35819643

Date of update 26.03.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

Founder’s USREOU code 34597882

Founder address: Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок **-А

Amount of contribution to authorized capital: 6 000 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОБІЗНЕСГРУП"

Founder’s USREOU code 35050139

Founder address: Україна, **4, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, будинок **-Д

Amount of contribution to authorized capital: 1 080 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ"

Founder’s USREOU code 26343453

Founder address: Україна, **7, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок ** Б

Amount of contribution to authorized capital: 1 080 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРИМОР'Є"

Founder’s USREOU code 20976482

Founder address: Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок **-А

Amount of contribution to authorized capital: 600 000.00 UAH

Share (%): 5,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ"

Founder’s USREOU code 42265996

Founder address: Україна, **2, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 1 080 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Founder’s USREOU code 39724236

Founder address: Україна, **7, Одеська обл., місто Одеса, вул.Пантелеймонівська, будинок **/**

Amount of contribution to authorized capital: 1 080 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНСПЕЦБУД"

Founder’s USREOU code 43581548

Founder address: Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок ** А

Amount of contribution to authorized capital: 1 080 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Царан Ганна Анатоліївна
Україна, 65069, Одеська обл., місто Одеса, вул.Палія Семена, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY CHORNOMORETS-KAPITAL

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

4 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 27.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 26.03.2025)

No information about the person found in the database

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Юридичний департамент Одеської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.04.2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Date of registration: 03.04.2008

Registration number: 51869

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Date of registration: 10.04.2008

Registration number: 16390

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 12 of documents

Date of update 26.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
25.02.2025	Court ruling	Economic	125588031	916/1950/16
20.01.2025	Court ruling	Economic	124517068	916/1950/16
03.12.2024	Court ruling	Economic	123640645	916/1950/16
03.12.2024	Court ruling	Economic	123640498	916/1950/16
11.11.2024	Court ruling	Economic	122956715	916/1950/16
29.10.2024	Court ruling	Economic	122675698	916/1950/16
29.10.2024	Court ruling	Economic	122675697	916/1950/16
28.10.2024	Court ruling	Economic	122633534	916/1950/16
23.10.2024	Court ruling	Economic	122496726	916/1950/16
16.10.2024	Court ruling	Economic	122372496	916/1950/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 46

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
14.05.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY "CHORNOMORETS-KAPITAL" ( TOV "KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY "CHORNOMORETS-KAPITAL")
14.05.2024	Change of a size of the authorized capital		12,000,000 UAH
14.05.2024	Change the address		Ukrayina, 7, Odeska obl., misto Odesa, vul.Panteleymonivska, budynok /** Phone: -

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" Information

Get key facts about the "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" legal entity. Complete information about this legal entity will help auditors in making decisions about whether to work with this business. This information is contained in open government registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 35819643. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" is located in Odesa according to our directory for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., місто Одеса, вул.Пантелеймонівська, будинок **/**. Furthermore, our system can locate even more in-depth information.

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" include its Слободяна Вікторія Василівна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОБІЗНЕСГРУП", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРИМОР'Є", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНСПЕЦБУД". With the full version of our service you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Odesa or under the letter K in our catalog.