ТОВ "ОДЕСАГРОСТРОЙ"

35695851

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 05.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 05.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОДЕСАГРОСТРОЙ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 05.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

35695851

copy

copied

Registration date

30.01.2008 (16 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

ЦИГАНЕНКО АЛЬБІНА БОРИСІВНА
ЦИГАНЕНКО АЛЬБІНА БОРИСІВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

1 700 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 353

Other:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.20 Технічні випробування та дослідження

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок **-А

Phone number:

+380487303525
+380487303520

Date of update 28.10.2024

Participants and beneficiaries 35695851

Date of update 05.12.2024

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ШАБАНОВА АЛЛА СЕМЕНІВНА

Founder address: Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОФІЦЕРСЬКА, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 542 866.00 UAH

Share (%): 31,93%

ШАБАНОВ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Founder address: Україна, 65037, Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Лиманка, Ж/М ДРУЖНИЙ ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 2

Amount of contribution to authorized capital: 657 134.00 UAH

Share (%): 38,65%

ШАБАНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Founder address: Україна, 65000, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ІЛЬФА І ПЕТРОВА, будинок 22, корпус 1, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 500 000.00 UAH

Share (%): 29,41%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ШАБАНОВ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 65037, Одеська обл., Одеський р-н, село Лиманка, вул.Нова, ж/м "Дружний", будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 38.66

ШАБАНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Ільфа і Петрова, будинок 12, корпус 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 29.41

ШАБАНОВА АЛЛА СЕМЕНІВНА
Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОФІЦЕРСЬКА, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 31.93

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 06.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 28.10.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 356958515512

Registration Date: 14.02.2008

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Юридичний департамент Одеської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.02.2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 01.02.2008

Registration number: 6668

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.02.2008

Registration number: 6746

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОДЕСАГРОСТРОЙ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Vidshkoduvannia vytrat balansoutrymuvacha na utrymannia orendovanoho nerukhomoho mayna ta nadannia komunalnykh posluh orendariu; vidshkoduvannia vytrat balansoutrymuvacha na utrymannia orendovanoho nerukhomoho mayna ta nadannia komunalnykh posluh orendariu 1 posl.	Velykodolynska selyshchna rada Odeskoho rayonu Odeskoyi oblasti	25.02.2020	60 562

Court Register — 1 of documents

Date of update 05.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.04.2014		Criminal	38147596	522/4382/14-к
04.04.2014	Court decree	Criminal	38146570	522/4382/14-к
04.04.2014	Court decree	Criminal	38146573	522/4382/14-к
04.04.2014	Court decree	Criminal	38146571	522/4382/14-к
04.04.2014	Court decree	Criminal	38146568	522/4382/14-к
04.04.2014	Court decree	Criminal	38146579	522/4382/14-к
19.03.2014	Court decree	Criminal	37763392	522/4382/14-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
29.01.2008	Change the address		65010, ODESKA OBL., MISTO ODESA, KYYIVSKYY RAYON, PROSPEKT ADMIRALSKYY, BUDYNOK **-A
30.01.2008	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ODESAHROSTROY"
01.02.2008	Change of a type of activity		70.20.0 - rental and operating of own or leased real estate

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОДЕСАГРОСТРОЙ" Information

Get a complete profile about the "ОДЕСАГРОСТРОЙ" legal entity. Complete information about this legal entity will assist auditors in determining whether to work with this counterparty. This data can be found in open registries. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 35695851. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ОДЕСАГРОСТРОЙ" is located in Odesa according to our catalog for the letter O, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок **-А. Furthermore, our service can uncover even more in-depth records.

"ОДЕСАГРОСТРОЙ" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ОДЕСАГРОСТРОЙ" include its Циганенко Альбіна Борисівна, Циганенко Альбіна Борисівна, as well as Шабанова Алла Семенівна, Шабанов Віктор Леонідович, Шабанов Володимир Вікторович. With the full version of our system you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Odesa or under the letter O in our catalog.