ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

35649564

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА

copy

copied

Short name

LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

35649564

copy

copied

Registration date

28.01.2008 (17 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 20.03.2014, kerivnyk (PRAVOCHYNY NA SUMU, SHCHO NE PEREVYSHCHUIE ,00 HRN.)
МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 20.03.2014, pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (PRAVOCHYNY NA SUMU, SHCHO NE PEREVYSHCHUIE ,00 HRN.))

copy

copied

The size of the authorized capital

57 500 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Total for this NACE code: 929

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок -**
E-mail:	***@.* Date of update 10.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380443777040 +380443777045 Date of update 10.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 35649564

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

SUPREME - GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; EXECUTIVE - DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД

Founder address: Британські Віргінські Острови, трайдент чемберз, п/с 146, роуд таун, тортолаБританські Віргінські Острови, трайдент чемберз, п/с 111, роуд таун, тортола

Amount of contribution to authorized capital: 52 494 750.00 UAH

Share (%): 91,30%

МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Founder address: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 22, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 5 250.00 UAH

Share (%): 0,0091%

ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD]

Founder address: Кіпр, вулиця Евагора Папахрістофору, д. 18, будинок Петусіс, кв./офіс 101Б, 3030, місто Лімасол

Amount of contribution to authorized capital: 5 000 000.00 UAH

Share (%): 8,70%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Пасенюк Макар Юрійович
Сполучене Королівство, W1J6DB, ЛОНДОН, БУДИНОК БЕРКЛІ СКВЕАР ХАУЗ, ПЛОЩА БЕРКЛІСполучене Королівство, W1J6DB, ЛОНДОН, БУДИНОК БЕРКЛІ СКВЕАР ХАУЗ, ПЛОЩА БЕРКЛІ

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

Стеценко Костянтин Вікторович
Сполучене Королівство, W1J6DB, ЛОНДОН, БУДИНОК БЕРКЛІ СКВЕАР ХАУЗ, ПЛОЩА БЕРКЛІСполучене Королівство, W1J6DB, ЛОНДОН, БУДИНОК БЕРКЛІ СКВЕАР ХАУЗ, ПЛОЩА БЕРКЛІ

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

6 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 12.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 10.05.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 356495626591

Registration Date: 16.09.2008

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 29.01.2008

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 30.01.2008

Registration number: 32166

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 30.01.2008

Registration number: 03-48603*

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 54 of documents

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
28.04.2025	Court ruling	Economic	127018935	910/18918/23
06.02.2025	Decision	Economic	125980866	910/18918/23
03.02.2025	Court ruling	Economic	124860255	910/18918/23
29.01.2025	Court ruling	Economic	124764412	910/18918/23
22.01.2025	Court ruling	Economic	124590681	910/18918/23
24.12.2024	Court ruling	Criminal	124209589	552/5768/23
23.12.2024	Court ruling	Criminal	123957216	552/5768/23
19.12.2024	Court ruling	Economic	123915373	910/18918/23
19.12.2024	Court ruling	Economic	123915372	910/18918/23
17.12.2024	Court ruling	Economic	123818086	910/18918/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 76

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
06.02.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "INVESTYTSIYNYY KAPITAL UKRAYINA" ( TOV "INVESTYTSIYNYY KAPITAL UKRAYINA")
06.02.2024	Change of a size of the authorized capital		57,500,000 UAH
06.02.2024	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, vul.KHmelnytskoho Bohdana (SHevchenkivskyy r-n), budynok -** Phone: +***********, +********** E-mail: *@.*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" data

Get key details on legal entity LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE". LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" was registered on 28.01.2008. Authorised person of legal entity is Медведєв Олег Євгенович, Медведєв Олег Євгенович. The corporate seat of LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" is Україна, **, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок **-**.

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" Background

The main line of business is 66.12 Security and commodity contracts brokerage. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" is assigned EDRPOU code 35649564. The authorised capital of legal entity LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" amounts to 57 500 000.00 UAH. LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" is mentioned in 54 judicial documents. Legal entity LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.