ТОВ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "АЛЬФА ДНІПРО"

35498094

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 10.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА АГЕНЦІЯ АЛЬФА ДНІПРО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

35498094

copy

copied

Registration date

11.10.2007 (17 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

КАВАРМА ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 27.05.2016, kerivnyk (Bez obmezhen)

copy

copied

The size of the authorized capital

2 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

80.10 Діяльність приватних охоронних служб

Total for this NACE code: 9 877

Other:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Слобожанський, будинок
E-mail:	**********@.** Date of update 09.07.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	0567908060 Date of update 09.07.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 35498094

Date of update 10.07.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЧИБУК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Морської Піхоти, будинок 1, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 2 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧИБУК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Морської Піхоти, будинок 2, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions OKHORONNA AHENTSIIA ALFA DNIPRO

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

2 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.07.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 354980904627

Registration Date: 01.05.2015

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 354980904627

Date of cancellation of VAT payer registration: 30.06.2014

Reason of cancellation: is a single tax payer with VAT-free rate

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.10.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 12.10.2007

Registration number: 12862

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА АГЕНЦІЯ АЛЬФА ДНІПРО

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy z okhorony; posluhy z okhorony 16368 liudyno-hodyna	Komunalne pidpryiemstvo "Miska infrastruktura" Dniprovskoyi miskoyi rady	01.12.2022	883 708
Posluhy z okhorony; posluhy z okhorony 29040 liudyno-hodyna	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "DYREKTSIIA TERYTORIY I OBIEKTIV REKREATSIYI" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY"	07.11.2022	684 161
Posluhy z okhorony; posluhy z okhorony 14784 liudyno-hodyna	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "DYREKTSIIA TERYTORIY I OBIEKTIV REKREATSIYI" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY"	18.10.2022	1 108 800

Court Register — 14 of documents

Date of update 10.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
21.06.2024		Administrative	119907411	160/9163/22
18.06.2024	Court ruling	Administrative	119819233	160/9163/22
02.08.2023	Court ruling	Administrative	112587580	160/9163/22
18.05.2023		Administrative	111535022	160/9163/22
18.05.2023		Administrative	111535137	160/9163/22
03.04.2023	Court ruling	Economic	109959640	904/1484/23
28.03.2023	Court ruling	Administrative	109852422	160/9163/22
28.03.2023	Court ruling	Administrative	109852413	160/9163/22
28.03.2023	Court order	Economic	109840299	904/1484/23
15.03.2023	Court ruling	Administrative	109633288	160/9163/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 45

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.10.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OKHORONNA AHENTSIIA "ALFA DNIPRO" ( TOV "OKHORONNA AHENTSIIA "ALFA DNIPRO")
05.10.2023	Change of a size of the authorized capital		2,000 UAH
05.10.2023	Change the address		Ukrayina, 0, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, pr.Slobozhanskyy, budynok Phone: ********* E-mail: ********@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "АЛЬФА ДНІПРО" Information

Get legal information about the "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "АЛЬФА ДНІПРО" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist investors in determining whether to work with this partner. This data can be found in open government registries. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 35498094. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "АЛЬФА ДНІПРО" is located in Dnipro according to our catalog for the letter O, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Слобожанський, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth profiles.

"ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "АЛЬФА ДНІПРО" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "АЛЬФА ДНІПРО" include its Каварма Валерій Іванович, as well as Чибук Ольга Олексіївна. With the full version of our website you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter O in our catalog.