ТОВ "ВІНЕКС"

35373895

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 03.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІНЕКС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 03.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

35373895

copy

copied

Registration date

24.09.2007 (17 years 2 months)

copy

copied

Authorised person

МОГОЗІНА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА
МОГОЗІНА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

44 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.31 Агентства нерухомості

Total for this NACE code: 14 248

Other:

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
71.11 Діяльність у сфері архітектури

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **, офіс **

Phone number:

80679514494

Date of update 11.11.2024

Participants and beneficiaries 35373895

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

МОГОЗІНА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

Founder address: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 21, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 26 400.00 UAH

Share (%): 60,00%

МОГОЗІНА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА

Founder address: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 12, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 17 600.00 UAH

Share (%): 40,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОГОЗІНА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА
Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Соборна, будинок 12, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60

МОГОЗІНА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА
Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Соборна, будинок 12, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 04.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.11.2024)

No information about the person found in the database

(as of 01.02.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 25.09.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 25.09.2007

Registration number: 11048

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 25.09.2007

Registration number: 02310317661/02314

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2018	2019	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІНЕКС

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy z vyhotovlennia tekhnichnoyi dokumentatsiyi z normatyvnoyi hroshovoyi otsinky zemel naselenoho punktu selyshcha vapniarka; rozroblennia tekhnichnoyi dokumentatsiyi z normatyvnoyi hroshovoyi otsinky zemel naselenoho punktu selyshcha vapniarka,vapniarskoyi selyshchnoyi rady,tulchynskoho rayonu,vinnytskoyi oblasti ploshcheiu 1060,6000 ha. 1 posluha	Vapniarska selyshchna rada	29.11.2024	98 050
Posluhy z vyhotovlennia tekhnichnoyi dokumentatsiyi z normatyvnoyi hroshovoyi otsinky zemelnoyi dilianky vodnoho fondu ploshcheiu 14,7398 ha, kadastrovyy nomer 0524883100:06:002:0175, z tsilovym pryznachenniam-10.07 "dlia rybohospodarskykh potreb", shcho roztashovana za mezhamy s.klitenka, na terytoriyi ulanivskoyi silskoyi rady khmilnytskoho rayonu vinnytskoyi oblasti.; posluhy z vyhotovlennia tekhnichnoyi dokumentatsiyi z normatyvnoyi hroshovoyi otsinky zemelnoyi dilianky vodnoho fondu ploshcheiu 14,7398 ha, kadastrovyy nomer 0524...	ULANIVSKA SILSKA RADA	22.11.2024	6 800
Posluhy na provedennia ekspertnoyi hroshovoyi otsinky zemelnoyi dilianky; posluhy po vyznachenniu vartosti ta vykonannia zvitu pro ekspertnu hroshovu otsinku zemelnoyi dilianky komunalnoyi vlasnosti nesilskohospodarskoho pryznachennia,z tsilovym pryznachenniam - 03,07 (dlia budivnytstva ta obsluhovuvannia budivel torhivli),shcho pidliahaie prodazhu,ploshcheiu 0,005 ha (kadastrovyy nomer 0523955400:02:001:0447),ta roztashovana za adresoiu:vul.pryvokzalna, v selyshchi vapniarka,tulchynskyy rayon,vinnytska oblast. 1 posluha	Vapniarska selyshchna rada	12.11.2024	1 950

Court Register — 15 of documents

Date of update 03.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
21.12.2023	Court decree	Civil	115808425	145/1774/23
13.10.2023	Court decree	Criminal	114204650	127/31707/23
07.03.2023	Decision	Economic	109636841	902/1082/21
03.03.2023	Court decree	Economic	109343421	902/1082/21
15.02.2023	Court decree	Economic	108984209	902/1082/21
15.02.2023	Court decree	Economic	108984205	902/1082/21
06.02.2023	Court decree	Economic	108788634	902/1082/21
06.02.2023	Court decree	Economic	108788638	902/1082/21
12.01.2023	Court decree	Economic	108357559	902/1082/21
10.01.2023	Court decree	Economic	108319980	902/1082/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
23.09.2007	Change the address		21050, VINNYTSKA OBL., MISTO VINNYTSIA, VULYTSIA VOLODARSKOHO, BUDYNOK , OFIS
24.09.2007	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "VINEKS"
25.09.2007	Change of a type of activity		70.31.0 - real estate agencies

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ВІНЕКС" Information

Get key details about the "ВІНЕКС" legal entity. Legal information about this legal entity will assist attorneys in determining whether to work with this business partner. This data is available in open government registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 35373895. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ВІНЕКС" is located in Vinnytsia according to our catalog for the letter V, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **, офіс **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth profiles.

"ВІНЕКС" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ВІНЕКС" include its Могозіна Оксана Леонідівна, Могозіна Оксана Леонідівна, as well as Могозіна Оксана Леонідівна, Могозіна Тетяна Олегівна. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Vinnytsia or under the letter V in our catalog.