UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

SMART-KHOLDYNH

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 17.01.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 17.01.2021)
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU SMART-KHOLDYNH
copy
copied
Ukrainian name
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Legal entity's status
(as of 17.01.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
34716646
copy
copied
Registration date
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
100 469 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
70.22 Business and other management consultancy activities
Other:
  • 46.72 Wholesale of metals and metal ores
  • 46.90 Non-specialised wholesale trade
  • 62.02 Computer consultancy activities
  • 63.11 Data processing, hosting and related activities
  • 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
All types of activities Hide
Contacts
Address: Ukrayina, 04070, misto Kyyiv, vul.Ihorivska, budynok 7-A
Phone number: +380445903004
+380443915445
Date of update 16.01.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 34716646

Date of update 17.01.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
SMART INVESTMENTS (SAYPRUS) LTD

Founder address: Kipr, 1111, MISTO LIMASOL, ZINAS KANTER END ORIHENUS

Amount of contribution to authorized capital:  100 469 000.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2020 року
IRKJLEHTA YWOMLHSITBC BCI, EKJK

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 121222222

Від загальної кількості (%): 211.1122

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

NOVYNSKYY VADYM VLADYSLAVOVYCH
Ukrayina, 87534, Donetska obl., misto Mariupol, vul.Bakhchyvandzhy, budynok 12, kvartyra 21.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 34716646

Date of update 17.01.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Data on legal entity's separated divisions
FILIIA (INSHYY VIDOKREMLENYY PIDROZDIL), FILIIA TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SMART-KHOLDYNH" U MISTI MARIUPOLI

Separate subdivision’s USREOU code: 43926497

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, 87528, Donetska obl., misto Mariupol, vul.Budivelnykiv, budynok 141-A.

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Ownership and permissions SMART-KHOLDYNH

Trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Data is not available in registries
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
7 of sanction lists
Status
No information on the person or related persons found
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN List) of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 18.01.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 18.01.2021)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 347166426562

Date of registration: 16.01.2007

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 347166426562

Date of cancellation of VAT payer registration: 24.11.2020

Reason of cancellation: voluntary liquidation

Grounds for cancellation: Реєстрацiя пiдлягає анулюванню на пiдставi вiдомостi з ЄДР та/або документа щодо припинення

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.01.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 14.01.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Podilska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 29.11.2006

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U PODILSKOMU RAYONI (PODILSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 24.11.2020

Registration number: 265620268642

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U PODILSKOMU RAYONI (PODILSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 24.11.2020

Registration number: 05-12034

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2015 2016 2017 2018 2019
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 53 of documents

Date of update 17.01.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
30.12.2020 Court decree Economic 93961629 923/1062/14
22.12.2020 Court decree Economic 93701116 923/1062/14
17.12.2020 Court decree Economic 93623996 923/1062/14
17.12.2020 Court decree Economic 93623994 923/1062/14
16.12.2020 Court decree Economic 93624005 923/1062/14
16.12.2020 Court decree Economic 93623990 923/1062/14
07.12.2020 Court decree Economic 93329793 923/1062/14
03.12.2020 Court decree Economic 93263059 923/1062/14
26.11.2020 Court decree Economic 93149354 923/1062/14
26.11.2020 Court decree Economic 93149358 923/1062/14

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
20.11.2006 Change the address 04070 PODILSKYY RAYON M.KYYIV VUL. IHORIVSKA 7-A
21.11.2006 Change of the legal entity name ZAKRYTE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "SMART-KHOLDYNH"
29.11.2006 Change of a type of activity 74.14.0 - business and other management consultancy activities
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" - 34716646.

Який стан компанії ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" ?

На дату 17.01.2021 контрагент ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34716646 на 17.01.2021 має такую повну офіційну назву TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU SMART-KHOLDYNH.

Яка скорочена назва компанії 34716646 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34716646 на 17.01.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".

Який основний КВЕД у контрагента 34716646 ?

На дату 17.01.2021 у 34716646 основний вид економічної діяльності 70.22 Business and other management consultancy activities.

В якому регіоні зареєстрована TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU SMART-KHOLDYNH ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.01.2021 контрагент 34716646 зареєстрований в Ukrayina, 04070, misto Kyyiv, vul.Ihorivska, budynok 7-A.

Firm "SMART-KHOLDYNH" information

Get full profile on contracting party "SMART-KHOLDYNH". "SMART-KHOLDYNH" was registered on . Chief executive of undertaking is manager Pertin Oleksiy Volodymyrovych. The corporate seat of "SMART-KHOLDYNH" is 04070, CITY KYIV, STREET IHORIVSKA, BUILDING 7-A.

Firm "SMART-KHOLDYNH" Data

The main line of business is 70.22 Business and other management consultancy activities. The ownership form is TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU. firm "SMART-KHOLDYNH" is assigned EDRPOU code 34716646. The authorised capital of contracting party "SMART-KHOLDYNH" amounts to 100 469 000.00 UAH. Firm "SMART-KHOLDYNH" is mentioned in 53 judicial documents. Firm "SMART-KHOLDYNH" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "SMART-KHOLDYNH" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter S.