UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TI-M-SI LTD

34388387

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 15.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 15.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТІ-М-СІ ЛТД
copy
copied
Legal entity's status
(as of 15.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
34388387
copy
copied
Registration date
24.05.2006 (17 years 10 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
60 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Total for this NACE code: 60 560

Active entities in Ukraine for this type of activity:

51 684 – Legal entities

8 876 – IE

Other:
  • 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
  • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
  • 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **6, Харківська обл., місто Чугуїв, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, будинок **-А
Phone number: +380577124769
Date of update 07.11.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Invest reliably

One-stop check of a developer's documents in advance: all licences, permits,
files of cases in court, and connections with other companies.

Register

Participants and beneficiaries 34388387

Date of update 15.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
SUPREME - GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS, EXECUTIVE - DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ВАСИЛЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Founder address: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ЛОПАТИНСЬКИЙ, будинок 2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 15 000.00 UAH

Share (%): 25,00%

ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Founder address: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ЛОПАТИНСЬКИЙ, будинок 2, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 45 000.00 UAH

Share (%): 75,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВАСИЛЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, пров.Лопатинський, будинок 2, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, пров.Лопатинський, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 75

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions TI-M-SI LTD

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 16.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 07.11.2023)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 343883820294

Registration Date: 30.05.2006

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.02.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Чугуївська міська рада Харківської області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.05.2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЧУГУЇВСЬКА ДПІ(М.ЧУГУЇВ)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 24.05.2006

Registration number: 147910200000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЧУГУЇВСЬКА ДПІ(М.ЧУГУЇВ)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 01.06.2006

Registration number: 6246

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТІ-М-СІ ЛТД

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Vstanovlennia system kondytsionuvannia povitria (spetsialnyy fond) ; posluhy shchodo provedennia roboty z montazhu piatnadtsiaty split kondytsioneriv 1 posluha
KHarkivskyy rehionalnyy instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrayiny 13.12.2019 59 400
Kondytsionery (zahalnyy fond) ; kondytsionery (zahalnyy fond) 15 shtuka
KHarkivskyy rehionalnyy instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrayiny 19.11.2019 89 700
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 5 of documents

Date of update 15.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
14.06.2010 Cases of administrative offenses 9923265 3-884/10
14.06.2010 Cases of administrative offenses 9923266 3-885/10
04.02.2010 Cases of administrative offenses 7706258 3-166/10
04.02.2010 Cases of administrative offenses 7706259 3-167/10
01.08.2008 Court decree Economic 2333293 47/216-08

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
23.05.2006 Change the address 63506 M. CHUHUYIV PROV. MICHURYNA BUD. **-V
24.05.2006 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TI-M-SI LTD"
20.06.2006 Change of a type of activity 45.21.1 - construction of residential and non-residential buildings
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ТІ-М-СІ ЛТД"

Get key information about the "ТІ-М-СІ ЛТД" legal entity. Complete information about this legal entity will help company founders in deciding whether to work with this supplier. This profile is available in a government registry. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 34388387. Based on an enterprise’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given firm is located. For instance, "ТІ-М-СІ ЛТД" is located in Other cities according to our directory for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **6, Харківська обл., місто Чугуїв, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, будинок **-А. Furthermore, our service can locate even more in-depth profiles.

Company Data "ТІ-М-СІ ЛТД"

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "ТІ-М-СІ ЛТД" include its Василенко Володимир Іванович, Василенко Володимир Іванович, as well as Василенко В'ячеслав Володимирович, Василенко Володимир Іванович. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Other cities or under the letter T in our catalog.