ТОВ"ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ"

33918393

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

33918393

copy

copied

Registration date

23.11.2005 (18 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

КОВАЛЬЧУК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

5 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 116 841

Other:

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **4, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Лук'яненка Левка, будинок **/Мазепи Гетьмана, **

Participants and beneficiaries 33918393

Date of update 16.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КОВАЛЬЧУК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ

Founder address: Україна, 21012, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Стаховського Миколи, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОДЧИЙ"

Founder’s USREOU code 13331945

Founder address: Україна, **0, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КОВАЛЬЧУК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
Україна, 21012, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Стаховського Миколи, будинок 21

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions PROMYNVESTKHOLDYNH

Trademarks (archive)

4 trademarks

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

Data is not available in registries

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.09.2024)

No information about the person found in the database

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Реєстраційна служба Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 30.11.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 30.11.2005

Registration number: 2670

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.12.2005

Registration number: 15034985

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2005	2006	2007	2012	2013
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 9 of documents

Date of update 16.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
02.08.2024	Court decree	Economic	120769192	902/378/24
31.07.2024	Court decree	Economic	120713298	902/378/24
15.07.2024	Court decree	Economic	120366907	902/378/24
12.01.2024	Court decree	Civil	116279926	127/155/24
03.01.2024	Court decree	Civil	116225427	127/155/24
05.07.2023	Court decree	Civil	111999765	127/28107/22
05.06.2023	Court order	Economic	111308777	902/321/23
05.06.2023	Court order	Economic	111308776	902/321/23
01.06.2023		Civil	111486781	127/28107/22
10.05.2023	Court decree	Economic	110770578	902/321/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
30.11.2005	Change of a type of activity		51.19.0 - agents involved in the sale of a variety of goods
30.11.2005	Change of a size of the authorized capital		5,000,000 UAH
30.11.2005	Change the address		M.SIMFEROPOL, TSENTRALNYY R-N VUL. SEVASTOPOLSKA BUD. Phone: --*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ" Information

Get a complete profile about the "ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ" legal entity. Complete information about this legal entity will help accounting departments in determining whether to work with this counterparty. This profile is located in open registries. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 33918393. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ" is located in Vinnytsia according to our directory for the letter P, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Лук'яненка Левка, будинок **/Мазепи Гетьмана, **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

"ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ПРОМИНВЕСТХОЛДИНГ" include its Ковальчук Тарас Вікторович, as well as Ковальчук Тарас Вікторович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОДЧИЙ". With the full version of our system you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Vinnytsia or under the letter P in our catalog.