ТОВ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС"

33680859

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 14.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФТОТРЕЙД РЕСУРС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 14.09.2024)

Є відомості порталу "судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

copy

copied

Статус з ЄДР

Dissolved

copy

copied

USREOU code

33680859

copy

copied

Registration date

12.08.2005 (19 years 1 month)

copy

copied

Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds

Date of record: 02.08.2024

Record number: 1 001 981 1700 35001390

Economic operator’s status: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

copy

copied

Authorised person

БАЗЮЧЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РУДЕЦЬКА ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

32 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 847

Other:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 5, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Коперника, будинок А
Phone number:	+380332200184 Date of update 06.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0332787835 Date of update 06.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 33680859

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУКАТ"

Founder’s USREOU code 21579984

Founder address: Україна, **3, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 320.00 UAH

Share (%): 1,00%

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Founder’s USREOU code 30473709

Founder address: Україна, **0, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 31 680.00 UAH

Share (%): 99,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Лагур Сергій Миколайович
Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 22, квартира 212

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

Івахів Світлана Володимирівна
Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 22, секція А, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions NAFTOTREYD RESURS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 15.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.09.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 336808503181

Date of cancellation of VAT payer registration: 30.07.2024

Reason of cancellation: bankrupt liquidation

Grounds for cancellation: Анульовано автоматично

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 16.08.2005

Date of de-registration: 05.08.2024

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

ID code of body: 44106679

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.11.2005

Registration number: 888

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

ID code of body: 44106679

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.08.2005

Registration number: 03190321585

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФТОТРЕЙД РЕСУРС

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Nafta i dystyliaty (benzyn ta dyzelne palyvo) ; benzyn a-92 187520 litr dyzelne palyvo 183760 litr	Upravlinnia zabezpechennia Operatyvno-riatuvalnoyi sluzhby tsyvilnoho zakhystu Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy	10.09.2019	5 484 960
Nafta i dystyliaty (benzyn ta dyzelne palyvo) ; benzyn a-92 187520 litr dyzelne palyvo 183760 litr	Upravlinnia zabezpechennia Operatyvno-riatuvalnoyi sluzhby tsyvilnoho zakhystu Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy	10.09.2019	5 437 458
Benzyn avtomobilnyy a-92, dyzelne palne dp-l (dzherelo finansuvannia: koshty derzhavnoho biudzhetu.); benzyn avtomobilnyy a-92 500000 l dyzelne palne dp-l 156000 l	TSentralna baza zabezpechennia palno-mastylnymy materialamy Natsionalnoyi hvardiyi Ukrayiny (viyskova chastyna 2274)	14.08.2019	11 880 000

Court Register — > 100 of documents

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
30.07.2024	Court decree	Economic	120680020	903/1166/23
02.07.2024	Court decree	Economic	120114571	903/1166/23
02.07.2024	Court decree	Economic	120114572	903/1166/23
17.06.2024	Court decree	Economic	119771070	903/1166/23
10.06.2024	Decision	Administrative	119621543	280/9224/23
29.04.2024	Court decree	Economic	119307439	910/5548/19
18.04.2024		Administrative	118464635	140/7091/22
17.04.2024	Court decree	Administrative	118464633	140/7091/22
09.04.2024	Court decree	Economic	118217164	903/1166/23
26.03.2024	Court decree	Economic	117909699	903/1166/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
16.08.2005	Change of a type of activity		51.51.0 - wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
16.08.2005	Change of a size of the authorized capital		32,000 UAH
16.08.2005	Change the address		M.LUTSK VUL. CHORNOVOLA BUD. , KB.

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" Information

Get legal information about the "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" legal entity. Complete information about this legal entity will assist deputy directors in deciding whether to work with this entrepreneur. This data is stored in an open registry. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 33680859. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" is located in Lutsk according to our directory for the letter N, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Коперника, будинок **А. Furthermore, our tool can find even more in-depth profiles.

"НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" include its Базюченко Віталій Анатолійович, Рудецька Оксана Ярославівна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУКАТ", ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. With the full version of our system you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Lutsk or under the letter N in our catalog.