ТОВ "СОЮЗ-ТЕРРА-З"

33214705

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЮЗ-ТЕРРА-З

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

33214705

copy

copied

Registration date

30.09.2004 (20 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

ГРЕЧКА СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 27.04.2016, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

23 700.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Total for this NACE code: 74 306

Other:

01.50 Змішане сільське господарство
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
01.63 Післяурожайна діяльність

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Соборності, будинок
E-mail:	*******@.** Date of update 19.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380965944131 Date of update 19.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 33214705

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КУРБАНОВ МАДЖИД КУРБАН ОГЛИ

Founder address: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 12, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 23 700.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Курбанов Маджид Курбан огли
Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 12, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 33214705

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

"ФОРМА"

USREOU code: 32570413

Registered office: Україна, **0, ВУЛ.КИЇВСЬКА, **, М.ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ

"АГРОФІРМА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

USREOU code: 32570324

Registered office: Україна, **0, ВУЛ.КИЇВСЬКА, **, М.ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ

Ownership and permissions SOIUZ-TERRA-Z

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

3 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 332147004167

Registration Date: 07.10.2004

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 332147004167

Date of cancellation of VAT payer registration: 01.01.2017

Reason of cancellation: termination of the special VAT regime

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент з питань реєстрації

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.10.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 30.09.2004

Registration number: 726

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 06.10.2004

Registration number: 0431033387

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 60 of documents

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
17.02.2025	Court ruling	Administrative	125249881	160/16390/22
16.01.2025	Court ruling	Administrative	124499863	160/16390/22
17.12.2024	Court ruling	Economic	123964599	917/1554/24
11.12.2024	Court ruling	Administrative	123731314	160/16390/22
22.11.2024	Court ruling	Administrative	123278238	160/16390/22
18.11.2024	Court ruling	Economic	123578210	910/9131/16
18.11.2024	Court ruling	Economic	123578204	910/9131/16
31.10.2024	Court ruling	Administrative	122713215	160/16390/22
18.09.2024	Court ruling	Economic	121724813	917/1554/24
10.07.2024	Court ruling	Administrative	120271509	160/16389/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 55

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
28.09.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SOIUZ-TERRA-Z" ( TOV "SOIUZ-TERRA-Z")
28.09.2023	Change of a type of activity		01.11 - growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
28.09.2023	Change of a size of the authorized capital		23,700 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"СОЮЗ-ТЕРРА-З" Information

Get complete information about the "СОЮЗ-ТЕРРА-З" legal entity. Legal information about this legal entity will help finance directors in determining whether to work with this business. This data is stored in open registries. This collection of data can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 33214705. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "СОЮЗ-ТЕРРА-З" is located in Poltava according to our catalog for the letter S, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Соборності, будинок **. Furthermore, our service can locate even more in-depth records.

"СОЮЗ-ТЕРРА-З" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "СОЮЗ-ТЕРРА-З" include its Гречка Сергій Владиславович, as well as Курбанов Маджид Курбан огли. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Poltava or under the letter S in our catalog.