UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

INVESTYTSIYNA KOMPANIIA TERRA-INVEST

33102745

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 21.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 21.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 21.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
33102745
copy
copied
Registration date
29.09.2004 (19 years 7 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
625 500 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Total for this NACE code: 7 383

Active entities in Ukraine for this type of activity:

6 731 – Legal entities

652 – IE

Other:
  • 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
  • 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
  • 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 68.31 Агентства нерухомості
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок ** ЛІТ."Б"
Phone number: 0444895456
0444895557
Date of update 09.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 33102745

Date of update 21.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
Загальні Збори Учасників; Директор
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)

Founder address: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОНСполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 1, ЛОНДОН

Amount of contribution to authorized capital: 459 419 494.84 UAH

Share (%): 73,45%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Founder’s USREOU code 36520188

Founder address: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок ** , ЛІТ "Б"

Amount of contribution to authorized capital: 26 078 082.00 UAH

Share (%): 4,17%

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISA HOLDINGS LTD)

Founder address: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПРКіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 222, ПРОТЕАС ХАУС, 1-O ПОВЕРХ, 2222, ЛІМАСОЛ, КІПР

Amount of contribution to authorized capital: 140 002 423.16 UAH

Share (%): 22,38%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 21, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 22.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 09.05.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 331027426550

Date of cancellation of VAT payer registration: 12.10.2023

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.10.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 04.10.2004

Registration number: 36292

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 04.10.2004

Registration number: 10-041010

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2004 2005 2006 2007 2020
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 33 of documents

Date of update 21.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.05.2024 Court decree Economic 118921524 911/2929/19
08.05.2024 Court decree Economic 118922266 911/1699/21
28.03.2024 Court decree Economic 117986129 911/2929/19
20.03.2024 Court decree Economic 117786488 911/2929/19
08.02.2024 Economic 117502846 911/1699/21
20.12.2023 Court decree Criminal 115772083 344/23344/23
18.12.2023 Court decree Economic 115708402 911/2929/19
13.12.2023 Court decree Criminal 115759315 359/4722/23
07.12.2023 Court decree Economic 115537223 911/1699/21
05.12.2023 Court decree Economic 115440994 911/1699/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
01.10.2004 Change of a size of the authorized capital 42,465,600 UAH
01.10.2004 Change the address M.KYYIV, PECHERSKYY R-N VUL. SHCHORSA BUD. **
Phone: ****-***-***,* ********
01.10.2004 Change of a director HRYN SERHIY ANDRIYOVYCH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Contracting party "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" information

Get key details on organisation "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ". "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" was registered on 29.09.2004. Chief executive of undertaking is Кулина Анатолій Григорович. The corporate seat of "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" is Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок ** ЛІТ."Б".

Contracting party "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" Information

The main line of business is 68.10 Buying and selling of own real estate. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" is assigned EDRPOU code 33102745. The authorised capital of organisation "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" amounts to 625 500 000.00 UAH. Contracting party "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" is mentioned in 33 judicial documents. Contracting party "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter I.