INVESTYTSIYNA KOMPANIIA TERRA-INVEST

33102745

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 23.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 23.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 23.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

33102745

copy

copied

Registration date

29.09.2004 (20 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

КУЛИНА АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 08.01.2019, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

625 500 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Total for this NACE code: 7 784

Other:

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок ** ЛІТ."Б"

Phone number:

0444895456
0444895557

Date of update 19.06.2025

Participants and beneficiaries 33102745

Date of update 23.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

Загальні Збори Учасників; Директор

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)

Founder address: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОНСполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН

Amount of contribution to authorized capital: 459 419 494.84 UAH

Share (%): 73,45%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Founder’s USREOU code 36520188

Founder address: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок ** , ЛІТ "Б"

Amount of contribution to authorized capital: 26 078 082.00 UAH

Share (%): 4,17%

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISA HOLDINGS LTD)

Founder address: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПРКіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 122, ПРОТЕАС ХАУС, 1-B ПОВЕРХ, 2221, ЛІМАСОЛ, КІПР

Amount of contribution to authorized capital: 140 002 423.16 UAH

Share (%): 22,38%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 11, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 73

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 24.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 19.06.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 331027426550

Date of cancellation of VAT payer registration: 12.10.2023

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.10.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 04.10.2004

Registration number: 36292

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 04.10.2004

Registration number: 10-041010

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2004	2005	2006	2007	2020
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 34 of documents

Date of update 23.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.06.2025	Court ruling	Economic	127899719	911/2929/19
08.04.2025		Economic	126737963	911/2929/19
07.04.2025		Administrative	126415171	991/5770/24
18.03.2025	Court ruling	Economic	125980042	911/2929/19
04.03.2025	Court ruling	Economic	125707176	911/2929/19
10.02.2025	Court ruling	Economic	125136145	911/2929/19
23.01.2025		Administrative	124726797	991/5770/24
16.01.2025	Court ruling	Administrative	124466197	991/5770/24
13.01.2025	Court ruling	Administrative	124360508	991/5770/24
09.01.2025	Court ruling	Economic	124300456	911/2929/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 57

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
13.03.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "INVESTYTSIYNA KOMPANIIA "TERRA-INVEST"
13.03.2024	Change of a size of the authorized capital		625,500,000 UAH
13.03.2024	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, VULYTSIA VELYKA VASYLKIVSKA, budynok LIT."B" Phone: **********, ***********

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" information

Get key details on legal entity "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ". "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" was registered on 29.09.2004. Authorised person of legal entity is Кулина Анатолій Григорович. The corporate seat of "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок ** ЛІТ."Б".

"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" Information

The main line of business is 68.10 Buying and selling of own real estate. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" is assigned EDRPOU code 33102745. The authorised capital of legal entity "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" amounts to 625 500 000.00 UAH. "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" is mentioned in 34 judicial documents. Legal entity "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter I.