UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 32998661
copied
INFORMATION

ТОВ "МАЛБІ ФУДС"

32998661

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis
Profile
Date of update 14.09.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.09.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛБІ ФУДС
copy
copied
Legal entity's status

(as of 14.09.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
32998661
copy
copied
Registration date
07.06.2004 (20 years 3 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
3 270 550.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

Total for this NACE code: 748

Active entities in Ukraine for this type of activity:

369 – Legal entities

379 – IE

Other:
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
  • 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КЮРІ , будинок **
Phone number: +380563701563
Date of update 10.09.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Choose safe partners

Check food manufacturers in 1 minute — all patents,
tenders, litigations and other information with YouControl.

Register

Participants and beneficiaries 32998661

Date of update 14.09.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКОЛУЦЬКА, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 346 747.50 UAH

Share (%): 10,60%

ШАРИНОВ ЄВГЕНІЙ ПАВЛОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Слобожанський, будинок 2, квартира 121

Amount of contribution to authorized capital: 346 747.50 UAH

Share (%): 10,60%

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МБІ ІНВЕСТ Б.В. (MBI INVEST B.V.)

Founder address: Нідерланди, 1082МД АМСТЕРДАМ, КЛОД ДЕБЮССІ ЛААН, 42Нідерланди, 1082МД АМСТЕРДАМ, КЛОД ДЕБЮССІ ЛААН, 42

Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH

Share (%): 76,44%

Петровська Оксана Іванівна

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Троїцька, будинок 21, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 77 055.00 UAH

Share (%): 2,36%

Всі Засновники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Великолуцька, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

ШАРИНОВ ЄВГЕНІЙ ПАВЛОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Слобожанський, будинок 2, квартира 122

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 32998661

Date of update 14.09.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСК-СЕРВІС"

USREOU code: 39360832

Registered office: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЯНА, будинок **, кімната **

Ownership and permissions MALBI FUDS

Trademarks (archive)
3 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
1 licenсe
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 15.09.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 13.09.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 329986604635

Registration Date: 24.06.2004

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.06.2004

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 43968079

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 14.06.2004

Registration number: 24796

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 43968079

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 14.06.2004

Registration number: 04030326586

Read more
Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 62 of documents

Date of update 14.09.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.09.2024 Court decree Administrative 121475200 160/18694/24
02.09.2024 Court decree Economic 121315824 904/76/21
30.07.2024 Court decree Administrative 120690458 160/18694/24
12.12.2023 Court decree Economic 115852954 904/76/21
16.11.2023 Court decree Economic 114953069 904/76/21
15.11.2023 Decision Administrative 115547962 160/22989/23
07.11.2023 Court decree Economic 114749481 904/76/21
15.09.2023 Court decree Administrative 113528137 160/22989/23
20.07.2023 Administrative 112380458 160/9901/22
22.06.2023 Court decree Economic 111706763 904/76/21
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
09.06.2004 Change of a type of activity 18114 - KONDYTERSKA PROMYSLOVIST
09.06.2004 Change of a size of the authorized capital 20,550 UAH
09.06.2004 Change the address M.DNIPROPETROVSK, ZHOVTNEVYY R-N VUL. AKADEMIKA LAZARIANA BUD. **
Phone: ****-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

"МАЛБІ ФУДС" Information

Get legal information about the "МАЛБІ ФУДС" legal entity. Key information about this legal entity will help entrepreneurs in making decisions about whether to work with this contractor. This information is located in a government registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 32998661. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "МАЛБІ ФУДС" is located in Dnipro according to our catalog for the letter M, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КЮРІ , будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"МАЛБІ ФУДС" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "МАЛБІ ФУДС" include its Дверіс Євген Борисович, as well as Дверіс Євген Борисович, Шаринов Євгеній Павлович, ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МБІ ІНВЕСТ Б.В. (MBI INVEST B.V.), Петровська Оксана Іванівна. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter M in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian