Utmost care required 2
Need to be careful 2
No special attention required 2
536 factors verified
Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.
Express Analysis module
Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.
Sample analytics results
LIMITED LIABILITY COMPANY
Total for this NACE code: 132 503
99 866 – Legal entities
32 637 – IE
Location of the legal entity: | Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок **-** |
Phone number: |
+380567168682
Date of update 12.03.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Founder address: Беліз, 56 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825Беліз, 22 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825
Amount of contribution to authorized capital: 1 969 000.00 UAH
Share (%): 20,00%
Founder address: Беліз, 56 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825Беліз, 21 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825
Amount of contribution to authorized capital: 1 969 000.00 UAH
Share (%): 20,00%
Founder address: Маршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАЮРО РЕСПУБЛІКА МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИМаршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАЮРО РЕСПУБЛІКА МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Amount of contribution to authorized capital: 1 969 000.00 UAH
Share (%): 20,00%
Founder address: Беліз, 56 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825Беліз, 12 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825
Amount of contribution to authorized capital: 1 969 000.00 UAH
Share (%): 20,00%
Founder address: Беліз, 56 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825Беліз, 12 ДЕЙЛІ СТРІТ, БЕЛІЗ СІТІ, ОКРУГ БЕЛІЗ, П.С. 1825
Amount of contribution to authorized capital: 1 969 000.00 UAH
Share (%): 20,00%
This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.
This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.
Taxpayer identification number (cancelled): 324336704173
Date of cancellation of VAT payer registration: 20.03.2006
Reason of cancellation: provision of no supply declarations
Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу
ID code of body: 37507880
Date of registration: 03.04.2003
ID code of body: 44118658
Information about institutional register: Реєстр платників податків
Date of registration: 07.04.2003
Registration number: 3102
ID code of body: 44118658
Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску
Date of registration: 03.04.2003
Registration number: 0432044483
Approval Date | Form of decision | Form of court proceedings | Decision No. | Case No. |
28.01.2025 | Court ruling | Administrative | 124775988 | 826/7377/17 |
05.07.2024 | Court order | Economic | 120203689 | 904/2897/24 |
05.07.2024 | Court order | Economic | 120648159 | 904/2897/24 |
15.03.2024 | Court ruling | Administrative | 117691294 | 826/7377/17 |
29.01.2024 | Court ruling | Economic | 116669630 | 910/17628/19 |
18.12.2023 | Court ruling | Economic | 115817831 | 910/17628/19 |
18.12.2023 | Court ruling | Economic | 115817815 | 910/17628/19 |
04.12.2023 | Court ruling | Economic | 115441785 | 910/17628/19 |
17.02.2020 | Court ruling | Economic | 87656582 | 910/17628/19 |
02.01.2020 | Court ruling | Economic | 86742287 | 910/17628/19 |
Date | Event | Past | Present |
22.04.2022 | Change of the legal entity name |
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SONHO"
( TOV "SONHO") |
|
22.04.2022 | Change of a size of the authorized capital | 9,845,000 UAH | |
22.04.2022 | Change the address |
Ukrayina, **0, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA VOSKRESENSKA, budynok **-** Phone: *+************* |