ТДВ "СК "Ю.ЕС.АЙ."

32404600

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ Ю.ЕС.АЙ.

copy

copied

Short name

SLC "IC "USI"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.06.2025)

In the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

In the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

32404600

copy

copied

Registration date

11.06.2003 (22 years)

copy

copied

Information about legal entity’s being in the process of dissolution

17.08.2022 - в стані припинення
1000691100058040894
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО

copy

copied

Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims

17.10.2022

copy

copied

Authorised person

Нижник Іван Володимирович kerivnyk
Нижник Іван Володимирович holova komisiyi z prypynennia abo likvidator

copy

copied

The size of the authorized capital

27 000 000.00 UAH

Type of business entity

ADDITIONAL LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Total for this NACE code: 1 223

Other:

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок **, корпус **А

Phone number:

+380800308400

Date of update 05.06.2025

Participants and beneficiaries 32404600

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Курішко Едуард Сергійович

Founder address: Україна, 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Овруч, вул.Миру, будинок 1, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 2 666 133.34 UAH

Share (%): 9,87%

Фасон Вадим Ростиславович

Founder address: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Мазепи Івана, будинок 22, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 2 666 133.30 UAH

Share (%): 9,87%

Лисенко Марія Володимирівна

Founder address: Україна, 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Овруч, вул.Шевченка Тараса, будинок 2/2

Amount of contribution to authorized capital: 2 666 133.34 UAH

Share (%): 9,87%

Кокарєва Раїса Тихонівна

Founder address: Україна, 02218, місто Київ, б.Перова, будинок 23-А, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 2 666 133.34 UAH

Share (%): 9,87%

Лисюк Віталій Костянтинович

Founder address: Україна, 12057, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Новини, вул.Шкільна, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 2 200 000.00 UAH

Share (%): 8,15%

Восколович Ірина Петрівна

Founder address: Україна, 08158, Київська обл., Фастівський р-н, село Малютянка, вул.Ботанічна, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 2 200 000.00 UAH

Share (%): 8,15%

НИЖНИК ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Founder address: Україна, 03151, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 22, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 11 935 466.68 UAH

Share (%): 44,21%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Нижник Іван Володимирович
Україна, 03151, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 22, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 44.21

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 32404600

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРФІНСТРАХ"

USREOU code: 35427589

Registered office: Україна, **0, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок **, корпус ** А

Ownership and permissions SLC "IC "USI"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

110 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 05.06.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 324046017155

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.06.2008

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 13.06.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 19.06.2003

Registration number: 56091

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 08.06.2010

Registration number: 10-059145

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2016	2017	2018	2019	2020
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ Ю.ЕС.АЙ.

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Dobrovilne strakhuvannia zdorov’ia na vypadok khvoroby ( prohrama koronavirus); dobrovilne strakhuvannia zdorov’ia na vypadok khvoroby ( prohrama koronavirus) 1 od	Komunalne nekomertsiyne pidpryiemstvo "ZHashkivska bahatoprofilna likarnia" ZHashkivskoyi miskoyi rady	13.10.2021	290
Maynovi interesy , shcho ne superechat chynnomu zakonodavstvu ukrayiny , poviazani z zhyttiam , zdoroviam ta pratsezdatnistiu zastrakhovanoyi osoby.; maynovi interesy , shcho ne superechat chynnomu zakonodavstvu ukrayiny , poviazani z zhyttiam , zdoroviam ta pratsezdatnistiu zastrakhovanoyi osoby. 2 posluha	Instytut prodovolchykh resursiv Natsionalnoyi akademiyi ahrarnykh nauk Ukrayiny	13.08.2021	3 978
Posluhy po obov"iazkovomu strakhuvanniu tsyvilno-pravovoyi vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv dk 021-2015 (cpv) 66510000-8 - strakhovi posluhy; posluhy po obov"iazkovomu strakhuvanniu tsyvilno-pravovoyi vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv 1 posluha	Kompaniyivska selyshchna rada	02.08.2021	539

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
12.06.2025	Court ruling	Civil	128057116	496/2467/20
11.06.2025		Civil	128029105	477/1090/20
10.06.2025	Court ruling	Civil	127987985	639/1390/21
10.06.2025		Civil	128016982	477/1090/20
09.06.2025		Civil	127964993	202/18884/23
09.06.2025	Court ruling	Civil	128017098	509/936/24
02.06.2025	Court ruling	Civil	127785091	234/15123/21
02.06.2025	Court ruling	Civil	127812457	626/509/22
30.05.2025	Court ruling	Civil	127749019	639/8519/20
29.05.2025	Court ruling	Civil	127744203	626/509/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 283

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
29.07.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z DODATKOVOIU VIDPOVIDALNISTIU "STRAKHOVA KOMPANIIA "IU.ES.AY." ( TDV "SK "IU.ES.AY.")
29.07.2024	Change of a size of the authorized capital		27,000,000 UAH
29.07.2024	Change the address		Ukrayina, 0, misto Kyyiv, PROSPEKT HEROYIV STALINHRADA , budynok , korpus *A Phone: +*(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

SLC "IC "USI" information

Get key details on legal entity SLC "IC "USI". SLC "IC "USI" was registered on 11.06.2003. Authorised person of legal entity is Нижник Іван Володимирович, Нижник Іван Володимирович. The corporate seat of SLC "IC "USI" is Україна, **, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок **, корпус **А.

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "Ю.ЕС.АЙ." Background

The main line of business is 65.12 Non-life insurance. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "Ю.ЕС.АЙ." is assigned EDRPOU code 32404600. The authorised capital of legal entity SLC "IC "USI" amounts to 27 000 000.00 UAH. SLC "IC "USI" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity SLC "IC "USI" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on SLC "IC "USI" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter S.