ТОВ "ОПТИМА"

32187875

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 14.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТИМА

copy

copied

Legal entity's status
(as of 14.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

32187875

copy

copied

Registration date

23.01.2003 (21 year 7 months)

copy

copied

Authorised person

Тєдєєв Рамазі Шавлович

copy

copied

The size of the authorized capital

173 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Total for this NACE code: 1 260

Other:

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **1, Житомирська обл., Хорошівський р-н, село Кам'яний Брід

Phone number:

0679947423

Date of update 12.09.2024

Participants and beneficiaries 32187875

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

РОДОВ ВОЛОДИМИР

Founder address: Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк,вул.Хенфорд-стрит,48-02Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк,вул.Хенфорд-стрит,48-02

Amount of contribution to authorized capital: 86 500.00 UAH

Share (%): 50,00%

ТЄДЄЄВ РАМАЗІ ШАВЛОВИЧ

Founder address: Російська Федерація, Санкт-Петербург,прос.Римського-Корсакова,18,кв..2

Amount of contribution to authorized capital: 86 500.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Родов Володимир
Сполучені Штати Америки, місто Нью-Йорк, вулиця Хенворд стріт, будинок 11-11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Тєдєєв Рамазі Шавлович
Російська Федерація, місто Санкт-Петербург, проспект Римського-Корсакова, будинок 22 квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions OPTYMA

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

10 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 15.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 12.09.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 321878706055

Date of cancellation of VAT payer registration: 16.06.2023

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Хорошівська районна державна адміністрація Житомирської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 28.01.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХОРОШІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44096781

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 05.02.2003

Registration number: 15-53/469

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХОРОШІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44096781

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 16.01.2004

Registration number: 050010537

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2016	2017	2018	2019	2020
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 13 of documents

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
06.09.2024	Decision	Administrative	121475382	240/12312/23
11.06.2024	Court decree	Economic	119677409	909/138/18
07.05.2024	Court decree	Economic	118863774	909/864/18
19.04.2024	Court decree	Economic	118481837	909/864/18
18.04.2024	Court decree	Criminal	118519180	276/821/24
10.04.2024	Court decree	Criminal	118293240	276/755/24
10.04.2024	Court decree	Criminal	118269798	276/755/24
02.04.2024	Court decree	Economic	118129579	906/997/17
25.03.2024	Court decree	Economic	117878550	906/997/17
27.02.2024	Court decree	Economic	117275375	909/864/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 12

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
28.01.2003	Change of a type of activity		16211 - VYDOBUTOK PRYRODNYKH KAMENIV DLIA OBLYTSIUVALNYKH MATERIALIV
28.01.2003	Change of a size of the authorized capital		18,500 UAH
28.01.2003	Change the address		ZHYTOMYRSKA OBL., VOLODARSKO-VOLYNSKYY R-N, S.KAMIANYY BRID Phone: ********

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОПТИМА" Information

Get key details about the "ОПТИМА" legal entity. Key information about this legal entity will help company founders in deciding whether to work with this counterparty. This profile is stored in open government registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 32187875. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ОПТИМА" is located in according to our catalog for the letter O, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Житомирська обл., Хорошівський р-н, село Кам'яний Брід. Furthermore, our system can locate even more in-depth records.

"ОПТИМА" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ОПТИМА" include its Тєдєєв Рамазі Шавлович, as well as Родов Володимир , Тєдєєв Рамазі Шавлович. With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter O in our catalog.