АСОЦІАЦІЯ "ТВГ "ДІГМА"

31796900

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 02.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 02.12.2024)

АСОЦІАЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА ДІГМА

copy

copied

Legal entity's status
(as of 02.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

31796900

copy

copied

Registration date

03.01.2002 (22 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

Сич Володимир Вікторович

copy

copied

The size of the authorized capital

0.00 UAH

Type of business entity

ASSOCIATION

copy

copied

Activities

Main:

94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців

Total for this NACE code: 1 509

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РІЗДВЯНА, будинок
Phone number:	7591759 Date of update 12.11.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380577591759 Date of update 12.11.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 31796900

Date of update 02.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИНФОРМ-СЕРВИС"

Founder’s USREOU code 31555153

Founder address: Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКІ РЯДИ, будинок **

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ"

Founder’s USREOU code 38397793

Founder address: Україна, **6, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок **А

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДМА КАПІТАЛ-2007"

Founder’s USREOU code 35071295

Founder address: Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок **

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Гунбіна Людмила Юріївна
Україна, 13701, Харківська обл., Куп'янський р-н, місто Куп'янськ, вул.Садова, будинок 2, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 33.33

Бойко Анатолій Іванович
Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, пров.Бойчукістів, будинок 2/1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 49.99

Єськов Олексій Олексійович
Україна, 61005, Харківська обл., місто Харків, вул.Миколаївська, будинок 22, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 16.67

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions TORHIVELNO-VYROBNYCHA HRUPA DIHMA

Trademarks (archive)

3 trademarks

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

Data is not available in registries

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 12.11.2024)

The organization is included in the Register of non-profit institutions and organizations on the basis of the decision of the controlling authority of the SFS No. 1620330900010 from 04.10.2016

(as of 12.11.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 317969020331

Date of cancellation of VAT payer registration: 30.06.2006

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.01.2002

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ХОЛОДНОГІРСЬКА ДПІ (ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 09.01.2002

Registration number: 1693

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ХОЛОДНОГІРСЬКА ДПІ (ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.01.2002

Registration number: 4782

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2010	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	XXXXX	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 30 of documents

Date of update 02.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
23.01.2020	Court decree	Criminal	87206722	759/1240/20
23.01.2020	Court decree	Criminal	87172813	759/1240/20
21.01.2020	Court decree	Criminal	87479458	759/941/20
16.01.2020	Court decree	Criminal	87012034	759/391/20
16.01.2020	Court decree	Criminal	86990319	759/391/20
26.12.2019	Court decree	Criminal	86655273	759/24105/19
24.12.2019	Court decree	Criminal	86725529	759/23932/19
24.12.2019	Court decree	Criminal	86725265	759/23934/19
24.12.2019	Court decree	Criminal	86644753	759/23938/19
24.12.2019	Court decree	Criminal	86643849	759/23941/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 3

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
11.01.2002	Change of a type of activity		97950 - MIZHHALUZEVI ORHANY HOSPODARSKOHO UPRAVLINNIA
11.01.2002	Change the address		M.KHARKIV, LENINSKYY R-N VUL. ENHELSA BUD. Phone: --*
11.01.2002	Change of a director		IESKOV OLEKSIY OLEKSIYOVYCH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "ДІГМА" Information

Get key details about the "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "ДІГМА" legal entity. Complete information about this legal entity will help purchasing departments in determining whether to work with this supplier. This material is available in an open registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 31796900. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "ДІГМА" is located in Kharkiv according to our directory for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РІЗДВЯНА, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth information.

"ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "ДІГМА" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "ДІГМА" include its Сич Володимир Вікторович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИНФОРМ-СЕРВИС", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДМА КАПІТАЛ-2007". With the full version of our service you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a АСОЦІАЦІЯ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter T in our catalog.